河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-65
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议召开通知于2025年12月2日以书面形式发出。
2.2025年12月5日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席会议董事7人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议，其中董事李军、王璞，独立董事史建庄、赵剑英通过通讯表决方式参加。
4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营和业务开展情况，对2025年度日常关联交易预计作出合理调整，2025年度预计关联交易金额由110,300.00万元调整为110,280.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年1月14日。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（三）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，董事会同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年1月14日。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东会审议。
详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
（四）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
公司定于2025年12月23日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事专门会议2025年第五次会议决议；
3.董事会审计委员会会议决议；
4.董事会战略与可持续发展委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月6日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-68
河南豫能控股股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月23日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月17日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.披露情况
上述提案的具体内容，详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
3.特别说明
（1）上述议案1为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司应回避表决。
（2）上述议案2、3为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2.登记时间：2025年12月18日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
3.登记地点：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
5.联系方式
联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2509办公室，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515128，联系人：魏强龙。
6.会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
2.授权委托书。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月6日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日上午9:15，结束时间为2025年12月23日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2025年第五次临时股东会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-66
河南豫能控股股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司于2025年4月10日召开第九届董事会第二十一次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易金额预计为110,300.00万元，详见公司于2025年4月12日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-12）。
2. 根据公司日常经营和业务开展情况，对2025年度日常关联交易预计作出合理调整，2025年度预计关联交易金额由110,300.00万元调整为110,280.00万元。其中，因公司拓展业务变化，公司子公司向关联人河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）子公司采购配件的关联交易金额调减100.00万元；新增公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额关联交易金额3,000.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭的关联交易金额调减12,000.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品的关联交易金额调减1,900.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费的关联交易金额调减70.00万元；公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务的关联交易金额调增500.00万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务的关联交易金额调增4,000.00万元；公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务的关联交易金额调增7,000.00万元；公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼的关联交易金额调减400.00万元；以上合计调减20.00万元。
3.2025年12月5日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过公司《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议全票审议通过。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整2025年度日常关联交易预计尚需提交公司股东会审议。关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1.河南投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：914100001699542485
法定代表人：闫万鹏
注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号
注册资本：人民币120亿元
成立日期：1991年12月18日
经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
河南投资集团为公司控股股东，持有公司股票943,700,684.00股，占公司股份总数的61.85%，实际控制人为河南省财政厅。
截至2025年9月30日，河南投资集团（未经审计）合并报表资产总计3,727.83亿元，归属于母公司的所有者权益1,080.48亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入366.63亿元，归属于母公司股东的净利润14.29亿元。
2.郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410182MA3X87U148
法定代表人：任宏
注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄
注册资本：人民币108,000万元
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；大数据服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
郑州豫能：现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，郑州豫能合并报表资产总计56.40亿元，归属于母公司的所有者权益3.78亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入17.47亿元，归属于母公司的净利润1.64亿元。
3.河南省人才集团有限公司（以下简称“人才集团”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842
法定代表人：肖合燕
注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层
注册资本：人民币120,000万元
成立日期：2016年1月19日
营业范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；建筑劳务分包；第二类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；国内货物运输代理；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；翻译服务；票务代理服务；办公服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；个人商务服务；企业形象策划；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；销售代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；餐饮管理；软件开发；市场营销策划；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；酒店管理；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；园区管理服务；创业空间服务；招生辅助服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
现为河南投资集团全资子公司。截至2025年9月30日，人才集团（未经审计）合并报表资产总计18.50亿元，归属于母公司的所有者权益5.05亿元；2025年1月1日至2025年9月30日，营业收入35.1亿元，归属于母公司股东的净利润0.13亿元。
（二）与上市公司的关联关系
河南投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款的规定，河南投资集团及其直接或间接控制的公司均为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
河南投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，河南投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。
三、关联交易调整主要内容
以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。
（一）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购配件
按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原e购”平台等拟向关联人河南投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司（以下简称“立安实业”）等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。因公司采购原材料需求减少，2025年预计总金额调减150.00万元，调整为100.00万元。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额
按照市场化定价的原则，公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、鹤壁鹤淇发电有限公司（以下简称“鹤淇发电”）拟通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让方式向关联人河南投资集团子公司郑州豫能采购碳排放配额。新增2025年预计总金额3,000.00万元。
（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）向关联人河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。因公司子公司向关联人销售煤炭业务量减少，2025年预计总金额调减12,000.00万元，调整为36,000.00万元。
（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）等向关联人河南投资集团下属安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品。因公司子公司向关联人销售热力业务量减少，2025年预计总金额调减1,900.00万元，调整为26,100.00万元。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费
按照市场化定价的原则，公司子公司河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称“黄河能创”）等拟向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费。因公司子公司向关联人收取电量代理服务费减少，2025年预计总金额调减70.00万元，调整为30.00万元。
（六）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
按照市场化定价的原则，公司子公司河南中原能建工程有限公司（以下简称“中原能建”）、黄河能创、河南格瑞资源管理有限公司（以下简称“格瑞碳资源”）、河南豫能格瑞科技有限公司拟向关联人河南投资集团下属子公司郑州豫能及其他子公司提供技术服务、代理服务等服务。因公司子公司向关联人提供技术及代理服务量增加，2025年预计总金额调增500.00万元，调整为6,800.00万元。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
按照市场化定价原则，本公司及子公司拟接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务。因公司子公司接受关联人提供业务外包、培训、招聘、咨询等服务业务需求增加，2025年预计总金额调增4,000.00万元，调整为25,500.00万元。
（八）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务
按照市场化定价原则，公司子公司拟接受关联人河南投资集团子公司大河智运物流（河南）有限公司（以下简称“大河智运”）、河南天地酒店有限公司（以下简称“天地酒店”）、郑州丰元电力工程设备有限公司（以下简称“丰元电力”）等提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务。因公司子公司接受关联人提供相关业务需求增加，2025年预计总金额调增7,000.00万元，调整为11,100.00万元。
（九）公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼
为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司河南豫能新能源有限公司、黄河能创、豫正地热、格瑞碳资源等租赁关联人投资大厦相关楼层作为办公场所。因公司子公司豫煤交易中心变动办公场所，2025年预计总金额调减400.00万元，调整为800.00万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购配件等原材料
按照市场化定价的原则，公司子公司通过“中原e购”平台等拟向关联人河南投资集团子公司立安实业等采购设备维护所需部分轴承、滤芯和密封等配件。公司子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（二）公司子公司向关联人河南投资集团子公司采购碳排放配额
按照市场化定价的原则，公司子公司通过全国碳排放权交易系统以大宗协议转让方式向关联人河南投资集团子公司郑州豫能采购碳排放配额，有利于贯彻执行碳排放履约政策，实现碳资产的灵活配置，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售煤炭
按照市场化定价的原则，公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团下属子公司郑州豫能销售煤炭。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，向关联人河南投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃的销售市场，对关联人河南投资集团子公司业务上不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。
（四）公司子公司向关联人河南投资集团子公司销售热力等商品
按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向关联人河南投资集团子公司安阳城市发展投资有限公司等企业销售热力等商品，有利于企业节能、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（五）公司子公司向关联人河南投资集团子公司收取电量代理服务费
由于2023年河南电力交易平台更新后，发电侧及用户侧不存在对应关系，公司子公司黄河能创关于销售电能改为收取电量代理服务费。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。
（六）公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供技术及代理服务
公司子公司向关联人河南投资集团子公司提供的检修维护等服务，有利于公司子公司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入，且交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（七）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务
公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包、培训、招聘、咨询等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（八）公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务
公司及子公司接受关联人河南投资集团子公司大河智运、天地酒店、丰元电力等提供运输、生产运营维护、餐饮、物业等服务，交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
（九）公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼
公司及子公司租赁关联人河南投资集团办公楼，满足公司日常的经营需要。交易定价遵循市场化原则，不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于2025年12月5日召开独立董事专门会议2025年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：
根据公司日常经营和业务开展情况，对2025年度日常关联交易预计作出合理调整，交易价格按照市场化原则，不会损害公司和中小股东利益。因此，同意《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本项议案提交董事会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事专门会议2025年第五次会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2025年12月6日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-67
河南豫能控股股份有限公司
关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，现将相关情况公告如下。
一、公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司于2023年12月29日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期均为12个月，自股东大会审议通过之日起计算，即有效期将于2025年1月14日届满。
公司于2024年12月24日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，并于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即有效期将于2026年1月14日届满。
二、延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况
鉴于公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保持本次发行相关工作的连续性和有效性，公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。公司拟将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期和授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年1月14日。
本次延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月6日