证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-105

福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年12月3日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），部分公司高级管理人员、业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

（二）审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司2026年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币30亿元，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的公告》（公告编号：2025-106）。

（三）审议通过《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司及下属子公司2026年度为下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币3亿元的担保，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

同意以下授权事宜：

1、授权公司总经理根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

2、授权公司及下属子公司法定代表人在以上分配的额度范围内签署与担保事项有关的各项法律文件。

在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐笔上报董事会或股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的公告》（公告编号：2025-107）。

（四）审议通过《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保。公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

■

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司总经理对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-108）。

（五）审议通过《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司2026年度与控股股东关联方（含其控股企业）的日常关联交易预计。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-109）。

（六）审议通过《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司2026年度与其他关联方的日常关联交易预计。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事吴有林先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-110）。

（七）审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金上限为人民币8,500万元，资金在上述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5.50亿元。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-111）。

（八）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司独立董事刘峰先生辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务，将自公司股东会选举产生新任独立董事后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，第四届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名游相华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，游相华先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职、补选独立董事的公告》（公告编号：2025-112）。

（九）审议通过《关于提请择日召开2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司择日召开2025年第四次临时股东会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-106

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年度向金融机构

申请融资授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2026年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度不超过人民币30亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。

向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务发展和增长需要确定。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-107

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年度为产业链合作伙伴

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴。

● 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2026年度拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币3亿元。截至2025年10月31日，公司及下属子公司对下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴的实际担保余额为9,395.77万元。

● 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 截至2025年10月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,582.11万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为34,023.10万元。

一、担保情况概述

（一）担保计划基本情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展需要，为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司2026年度拟为下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供金额不超过人民币3亿元的担保，本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即有效期内任一时点为产业链合作伙伴的担保余额不得超过人民币3亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：

单位：万元

■

注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。当前子公司基本情况见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》中的附表一。

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保：（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现提请如下授权事宜：

1、授权公司总经理根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

2、授权公司及下属子公司法定代表人在以上分配的额度范围内签署与担保事项有关的各项法律文件。

在上述担保额度内和担保额度有效期内实际发生的具体担保，不再逐笔上报董事会或股东会审议。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作伙伴提供担保。

2、下游客户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方向公司提供财产抵押（质押）和保证担保、被担保方指定有担保能力的第三方向公司提供反担保、将公司所欠被担保供应商的款项与公司提供担保事项挂钩等。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2026年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要做出的预计，符合行业惯例，有助于促进公司主营业务的开展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会的意见

公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售，公司董事会同意2026年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额74,275.17万元，占公司最近一期经审计净资产的28.94%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为147,985.08万元，占公司最近一期经审计净资产的57.67%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,234.37万元，占公司最近一期经审计净资产的22.30%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,896.74万元，占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,582.11万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为34,023.10万元，其中：26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；361.56万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物公告编号：2025-108

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于2026年度公司及下属子公司

相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公司2026年继续相互提供担保。

●计划担保金额：公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

●已实际为其提供的担保余额：截至2025年10月31日，公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为147,985.09万元（其中，对资产负债率70%以上的子公司实际担保余额为122,679.00万元，对资产负债率低于70%的子公司实际担保余额为25,306.09万元），下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,531.00万元（其中，对资产负债率70%以上的子公司实际担保余额为36,000.48万元，对资产负债率低于70%的子公司实际担保余额为21,530.52万元），下属全资、控股子公司为本公司实际担保余额为10,896.74万元。

●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

●截至2025年10月31日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,582.11万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为34,023.10万元。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2026年拟继续相互提供担保，相互提供担保的子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表一）以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；

2、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

■

注1：被担保子公司的股东持股比例见附表一，子公司最近一期资产负债率见附表二。

注2：上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保；为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权公司总经理对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2026年度公司及子公司相互提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司作为控股股东对于全资子公司和控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会的意见

公司董事会认为：本次公司及下属子公司2026年度继续相互提供担保，有利于满足各公司经营发展资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2026年度公司及下属子公司继续相互提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额74,275.17万元，占公司最近一期经审计净资产的28.94%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为147,985.08万元，占公司最近一期经审计净资产的57.67%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为57,234.37万元，占公司最近一期经审计净资产的22.30%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,896.74万元，占公司最近一期经审计净资产的4.25%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为27,582.11万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为34,023.10万元，其中：26,287.09万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；361.56万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

附表一、公司下属全资、控股子公司基本情况

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