香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“香溢融通”）公告称，将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，以及控股子公司关联交易、房产招租、董事会成员调整等六项议案。会议由董事长方国富主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

取消监事会并修订《公司章程》成核心议题

公告显示，为贯彻落实新《公司法》及证监会2025年新修订《上市公司章程指引》要求，香溢融通向股东大会提请审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据议案，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会预算与审计委员会行使，同时对《公司章程》进行全面修订。

具体修订内容包括：明确不再设置监事会及监事，新增专节规定董事会专门委员会，由预算与审计委员会行使监事会法定职权；删除原《公司章程》中监事会章节及涉及监事的表述；新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责与义务；新增独立董事专节，落实独立董事制度改革要求；完善内部审计机制，强化审计工作权限等。

据修订对照表，原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”，“半数以上”调整为“过半数”，并新增法定代表人职权限制、董事离职后忠实义务期限（任期结束后6个月内有效）等条款。公司现任监事会成员将履职至本次股东大会审议通过相关议案为止。

控股子公司拟续签关联交易合同 前次交易毛利率6.22%

为推进贸易板块发展，香溢融控子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称“香溢金联”）拟与关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称“上海海烟”）续签无金额日常关联交易合同。上海海烟与香溢融通为同一实控人（中国烟草总公司），构成关联关系。

公告披露，2023年双方首次签订关联采购合同，截至2025年9月30日，累计采购酒类商品1.37亿元（含税），实现销售收入9,942.92万元，销售成本9,324.09万元，平均销售毛利率6.22%。本次续签后，合作范围将从酒类扩展至茶叶等其他消费类商品，定价策略遵循市场公允原则，与上海海烟对其他客户的价格及配售规则保持一致。

老办公楼整体招租 净值4,659.52万元

因公司已于2024年10月搬迁至新办公地址，拟对位于宁波市海曙区西河街158号的老办公楼进行整体招租。该房产具体情况如下：

该房产原值9,808.57万元，截至2025年9月30日净值4,659.52万元，年折旧额322.53万元。招租范围为整体出租，用途包括酒店、办公、健康养老等，租赁期限10年（含免租期），年租金参考第三方评估值确定，每五年调整一次。公司拟采用公开或协议招租方式，授权经营层在一年内实施。

董事会非独立董事调整 俞新丰被提名为候选人

因丁敏女士个人工作原因辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司拟选举俞新丰为第十一届董事会非独立董事候选人。俞新丰现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司党委委员、副总经理，未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，符合董事任职资格。

会议安排及投票方式

香溢融通2025年第一次临时股东大会现场会议于12月12日14:00在宁波海曙区和义路109号公司二楼会议室召开，网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。股东可通过现场或网络方式参与表决，会议决议将及时公告。

市场分析认为，此次取消监事会并强化董事会审计委员会职能，是公司响应新《公司法》治理要求的重要举措，有助于优化决策效率；关联交易及资产招租则利于盘活存量资产，提升经营质量。后续需关注相关议案表决结果及治理结构调整后的实际运行效果。

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