证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-091

宁波均普智能制造股份有限公司关于

补选第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议、于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-083）。

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于杨丹萍女士连续担任公司独立董事即将届满六年，已申请辞任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选赵大东先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：王剑峰先生（召集人）、周兴宥先生、ShilaiXie先生

（2）审计委员会：孙健先生（召集人）、赵大东先生、周兴宥先生

（3）薪酬与考核委员会：赵大东先生（召集人）、孙健先生、王剑峰先生

（4）提名委员会：赵大东先生（召集人）、王剑峰先生、郭志明先生、孙健先生

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-090

宁波均普智能制造股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2025年11月28日以电子邮件形式发出通知，并于2025年12月3日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。

（二）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

为贯彻全球化业务布局与多元化发展战略，将医疗健康领域作为业绩增长的重要突破口，不断扩大并拓展高端装备业务发展，提升公司综合竞争力，公司拟使用自有资金向下属全资子公司PIA Automation Amberg GmbH（以下简称“PIA安贝格”）增资不超过1,900万欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA安贝格注册资本不变，公司仍间接持有其100%的股权。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-089

宁波均普智能制造股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月3日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案

3、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

■

4、关于补选第二届董事会独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

2、本次股东会议案1至4中小投资者进行了单独计票。

3、议案2为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案2进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、李彦玢

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集

人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格

均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年12月4日