证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-072

中自科技股份有限公司

关于向全资子公司出售募投项目部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 涉及出售的项目名称：首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”。

● 四川中自未来能源有限公司（以下简称“中自未来”）系中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司拟向中自未来出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产，该募投项目已结项，投资金额、用途、实施地点等其他事项均不变。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《中自科技股份有限公司章程》等规定，本次向全资子公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产事项无需提交公司股东会审议。

● 本次向全资子公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月24日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2761号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.8744万股，发行价格为70.90元/股，募集资金总额为人民币1,524,969,949.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月18日出具了《验资报告》（XYZH/2021CDAA70685）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司因经营需要，首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币/万元

■

三、募集资金使用情况及募投项目结项情况

截至本公告披露前，募投项目（不含补充流动资金）的状态情况如下：

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经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，同意公司对募投项目“新型催化剂智能制造园区”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。

经公司第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议和2025年第一次临时股东会审议通过，同意公司将募投项目（不含“新型催化剂智能制造园区”）的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。

四、本次出售募投项目部分资产的原因与具体情况

根据公司和全资子公司四川中自未来能源有限公司的实际情况、业务发展规划和统一管理需求，公司拟将募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产向全资子公司四川中自未来能源有限公司出售，该部分资产账面原值合计金额为1,453,150.29元，交易价格为1,453,150.29元。

五、本次出售募投项目部分资产对公司的影响

公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产系根据公司实际情况及业务发展规划和统一管理需求做出的审慎决策，符合全资子公司四川中自未来能源有限公司的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划，有利于充分整合公司现有资源，优化资源配置，提高公司综合竞争力。

公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产系在公司和全资子公司之间进行，不涉及募集资金用途变更，也不涉及募投项目实施地点或实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2025年12月3日，公司召开第四届董事会第九次临时会议，经全体董事一致审议通过了《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》，同意公司向全资子公司四川中自未来能源有限公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产，该议案无需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

2025年12月3日，公司召开第四届审计委员会第六次临时会议。审计委员会认为公司向全资子公司出售募投项目“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”光伏电站资产符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定，符合全资子公司四川中自未来能源有限公司的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际需要，有利于充分整合公司现有资源，优化资源配置，提高公司综合竞争力。本次出售系在公司和全资子公司之间进行，不涉及募集资金用途变更，也不涉及募投项目实施地点或实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，因此公司审计委员会同意《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》所审议事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司向全资子公司四川中自未来能源有限公司出售募投项目光伏电站的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，相关决策和内部审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律规定。

综上，保荐机构对于公司向全资子公司出售募投项目部分资产事项无异议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-073

中自科技股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议于2025年12月3日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月2日通过邮件的方式送达各位董事，并在会前提请各位董事同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈启章先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于向全资子公司出售募投项目部分资产的公告》（公告编号：2025-072）。

（二）审议通过《关于调整部分项目投资总额的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于调整部分投资项目投资总额的公告》（公告编号：2025-071）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-071

中自科技股份有限公司

关于调整部分投资项目投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目一名称：中自碳谷产业基地项目

● 实施主体：四川中自新材料有限公司

● 调整内容：原预计总投资60,000.00万元，现预计总投资不超过28,023.90万元

● 项目二名称：复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目

● 实施主体：四川中自复合材料有限公司

● 调整内容：原预计总投资不超过35,162.64万元，现预计总投资不超过58,138.45万元

● 特别风险提示：

（一）投资项目的财务风险。本次调整的两个项目投资资金来源均为公司自有资金及银行贷款，虽然本次调整没有增加总的投资金额且公司银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

（二）投资项目新增产能消化风险。本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”投资调整后将为公司新增100万平方米预浸料和10吨复合材料结构件产能。尽管公司本次投资调整系经过可行性论证和市场分析而确定，但如果项目投产后，行业环境、市场需求、客户开拓等情况不及预期或出现其他不可抗力因素，均可能对公司新增产能的消化造成不利影响，因此，本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”存在新增产能消化的风险。

（三）投资项目实施后效益不及预期的风险。本次调整投资项目达产后各产品单位价格、单位成本、预计效益等可行性分析系基于当前的行业发展趋势、产品市场环境、技术储备及当前销售价格等因素，经充分论证和审慎财务测算得出。然而，若在未来项目实施过程中，行业发展趋势、市场竞争环境、技术工艺、原材料成本和产品供需关系等发生重大不利变化，或受本次投资项目的产品竞争力不足、客户开拓等因素影响，可能导致达产后的投资项目产品销售价格、单位成本、产能消化等不及预期，进而存在本次投资项目的实际效益不及预期的风险。

（四）投资项目新增固定资产折旧导致利润下滑的风险。本次投资项目建成后，公司固定资产将有所增加，导致折旧费用相应增加。尽管公司对本次投资项目进行了充分的市场调研和可行性论证，但项目效益仍受到宏观环境、行业周期波动、市场竞争及公司经营等多方面因素的影响，若本次投资项目不能按照计划产生效益以覆盖新增资产投资产生的折旧摊销，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（五）项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

一、对外投资概述

（一）中自碳谷产业基地项目基本情况及调整原因

公司于2021年8月16日召开了第二届董事会第二十一次会议、2021年8月16日召开了第二届监事会第九次会议、2021年8月31日召开了公司2021年半年度股东大会，审议通过了《关于对外投资建设中自碳谷产业基地的议案》，同意公司与四川省眉山市彭山经济开发区合作投资建设“中自碳谷产业基地”，投资计划总金额为60,000.00万元。具体详见公司于2022年7月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于签署项目协议暨对外投资的公告》（公告编号：2022-023）。

根据原投资计划，中自碳谷产业基地项目建设完成后，可实现新增产能催化材料200.00吨/年，贵金属粉料600.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年。其中，催化材料200.00吨/年和贵金属粉料600.00吨/年系公司IPO募投项目（新型催化剂智能制造园区项目和汽车后处理装置智能制造产业园项目）配套材料项目。公司于2024年11月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》。具体详见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062）。由于公司终止汽车后处理装置智能制造产业园项目后，现有生产厂房与设备可实现贵金属粉料产能基本满足的目标。经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高资金使用效率，中自碳谷产业基地项目目标不再包括新增产能贵金属粉料600.00吨/年。

此外，公司在中自碳谷产业基地项目实施过程中，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用。

因此，经公司审慎研究，拟将中自碳谷产业基地项目投资金额进行调减，调整后总投资金额不超过28,023.90万元，对于该项目部分剩余土地公司将积极寻找发展前景较好的其他项目，提高资金使用效率和股东回报。

本次调整内容主要为：

1、本次投资总额调整：本次调整前，原预计总投资不超过60,000.00万元，本次调整后，现预计总投资不超过28,023.90万元。

2、本次项目规模调整：本次调整前，达产规模为催化材料200.00吨/年，贵金属粉料600.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年；本次调整后，预计达产规模为催化材料200.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年，具体情况如下：

■

注：建筑面积包括了生产建筑面积、配套建筑面积和厂区道路总坪、绿化等面积。

（二）复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目基本情况及调整原因

公司于2023年3月22日召开了第三届董事会第十二次临时会议及第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于开展新业务的议案》，预计总投资金额不超过100,394.25万元。具体详见公司于2023年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（公告编号：2023-018）。

公司于2024年1月29日召开了第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整新业务投资方案的议案》，同意公司基于实际情况调整开展新业务的方案，为降低开展新业务的财务风险和资金压力，同时结合公司实际经营情况以及公司战略发展规划等因素，将投资规模从不超过100,394.25万元调减为不超过35,162.64万元。具体详见公司于2024年1月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的进展公告》（公告编号：2024-002）。

在项目实施过程中，公司根据碳纤维复合材料市场发展情况及下游客户需求情况，并结合公司资金情况，及时调整公司发展规划，拟加大本项目投资规模，投资金额从预计不超过35,162.64万元调整为不超过58,138.45万元，达产规模从年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨调整为年产预浸料150.00万平方米、航空复合材料结构件40.00吨。调整项目投资总额的具体原因如下：

1、抓住市场机遇，进一步增强公司核心竞争力。当前，我国正处于制造大国向制造强国转变的关键时期，随着新型工业化的加速推进，复合材料产业作为新材料的发展重点，必将迎来重大发展机遇。原投资方案达产规模为年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨，规模相对较小。为了使项目投产后，能够抓住市场机遇，提高公司市场占有率与竞争力，公司拟扩大项目产能规模，将产能调整为年产预浸料150.00万平方米、航空复合材料结构件40.00吨，基于此目标，建筑工程与设备等投入有所增加。项目投产后，不仅将延伸公司在新材料领域的业务范围、优化和完善公司的产品矩阵，而且有望提升公司整体盈利水平，增强抵御市场风险的能力，并进一步巩固和提升公司的核心竞争力，助力公司在可持续发展的道路上稳步前行。

2、充分利用中自碳谷产业基地项目调减的项目投资资金，在符合公司战略发展规划的前提下，同时降低公司财务风险和资金压力。

本次调整的主要内容为：

1、本次投资总额调整：本次调整前，原预计总投资不超过35,162.64万元，本次调整后，现预计总投资不超过58,138.45万元。

2、本次项目规模调整：本次调整前，预计年产预浸料50.00万平方米、航空复合材料结构件30.00吨；本次调整后，预计年产预浸料150.00万平方米、复合材料结构件40.00吨，具体情况如下：

■

注：（1）建筑面积包括了生产建筑面积、配套建筑面积和厂区道路总坪、绿化等面积。（2）合计数如存在尾差，系四舍五入导致。

（三）项目进展情况

截至本公告披露日，中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目的建设进展情况如下：

单位：万元

■

注：（1）已投金额指合并范围内实际付款金额，后续投资安排包括合并范围内已签合同尚未付款金额等。（2）上述金额未包括铺底流动资金金额，以及其他预估等未签订合同金额。

（四）对外投资的决策和审批程序

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第九次临时会议和第四届审计委员会第六次临时会议，审议通过了《关于调整部分项目投资总额的议案》，同意公司对中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目的投资总额进行调整。本事项无需提交公司股东会审议。

（五）本次投资总额调整系公司两个项目投资金额之间的调剂，不会影响公司其他项目的建设，不会对公司财务风险和资金压力产生不利影响。

（六）本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

二、调整后的项目情况

（一）中自碳谷产业基地项目

实施主体：四川中自新材料有限公司

建设地点：四川省眉山市彭山经济开发区创新三路西段2号

投资规模：预计投资总额不超过28,023.90万元

建设内容：本项目建设完成后，可实现新增催化材料200.00吨/年，工业催化剂800.00吨/年的生产能力。

（二）复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目

实施主体：四川中自复合材料有限公司

建设地点：四川省成都市双流区环港路二段888号

投资规模：预计投资总额不超过58,138.45万元

建设内容：本项目建设完成后，可实现年产预浸料150.00万平方米、复合材料结构件40.00吨的生产能力。

三、本次调整对上市公司的影响

本次调整系公司充分考虑未来发展战略并结合目前实际经营的情况下进行的适应性调整，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对项目的顺利实施不会产生影响。同时，本次调整系公司两个项目中自碳谷产业基地项目和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目之间投资金额的调剂，不会影响公司正常的生产经营活动，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、风险提示

（一）投资项目的财务风险。本次调整的两个项目投资资金来源均为公司自有资金及银行贷款，虽然本次调整没有增加总的投资金额且公司银行信用良好，但项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

（二）投资项目新增产能消化风险。本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”投资调整后将为公司新增100万平方米预浸料和10吨复合材料结构件产能。尽管公司本次投资调整系经过可行性论证和市场分析而确定，但如果项目投产后，行业环境、市场需求、客户开拓等情况不及预期或出现其他不可抗力因素，均可能对公司新增产能的消化造成不利影响，因此，本次“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”存在新增产能消化的风险。

（三）投资项目实施后效益不及预期的风险。本次调整投资项目达产后各产品单位价格、单位成本、预计效益等可行性分析系基于当前的行业发展趋势、产品市场环境、技术储备及当前销售价格等因素，经充分论证和审慎财务测算得出。然而，若在未来项目实施过程中，行业发展趋势、市场竞争环境、技术工艺、原材料成本和产品供需关系等发生重大不利变化，或受本次投资项目的产品竞争力不足、客户开拓等因素影响，可能导致达产后的投资项目产品销售价格、单位成本、产能消化等不及预期，进而存在本次投资项目的实际效益不及预期的风险。

（四）投资项目新增固定资产折旧导致利润下滑的风险。本次投资项目建成后，公司固定资产将有所增加，导致折旧费用相应增加。尽管公司对本次投资项目进行了充分的市场调研和可行性论证，但项目效益仍受到宏观环境、行业周期波动、市场竞争及公司经营等多方面因素的影响，若本次投资项目不能按照计划产生效益以覆盖新增资产投资产生的折旧摊销，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

（五）项目投资规模、建设周期等均为预估数，不代表公司对未来业绩预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年12月4日