北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-097
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 14点 30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开的第六届董事会第五次会议审议通过，上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司于2025年12月4日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案1-6、议案8、议案9.01、9.02、9.03
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：董高责任险涉及的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会登记资料
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2025年12月16日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
（三）联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-096
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定〈公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于修订部分公司制度的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体情况如下：
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特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-092
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第六届董事会第五次会议通知于2025年11月28日以通讯方式发出，并于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。
公司为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及其他监管规定，并结合公司自身实际情况，公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。
根据《上市规则》以及香港特别行政区法律、法规及其他监管对在中国境内注册成立的发行人在香港联交所主板发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合包括《上市规则》及香港特别行政区法律等在内的有关法律、法规、规范性文件及其他监管规定关于香港上市的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。
本议案已经公司独立董事专门会议、战略决策委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
二、审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。
公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司制定了本次发行上市的方案，具体如下，请各位董事逐项审议：
（一）上市地点
本次发行的全部境外上市股份（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行上市的股票为境外上市股份（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）发行及上市时间
公司将在股东会关于本次发行上市的决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场情况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）发行对象
本次发行拟在全球范围内进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发售，以及参与国际配售的国际投资者、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及其他符合监管规定的可以进行境外投资的投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售新股，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售新股。
根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。
具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）发行规模
根据适用法律法规关于最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等香港联交所要求及其他监管规定的要求（或豁免），结合公司未来业务发展的资本需求，公司本次拟申请公开发行的境外上市股份不超过本次发行上市后公司总股本的20%（不包括行使超额配售选择权的股份），并授权整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过上述基础发行股数的15%的超额配售选择权。
公司境外上市股份的最终发行数量（包括行使超额配售选择权发行的股份数量）、发行比例由公司股东会授权董事会及/或其获授权人士，按照适用法律法规和证券监管机构规定的条件、批准或备案及市场情况，并与本次发行的整体协调人协商确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次拟发行的境外上市股份数量将相应调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）定价方式
本次发行上市的股份发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、境内外资本市场情况及市场认购等情况下，根据簿记结果，由公司股东会授权董事会及/或其获授权人士和本次发行的整体协调人共同协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）发售原则
香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数量而决定配发给认购者的股份数量。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数量和超额认购的倍数来确定，可能有所不同，但仍会严格按照《上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数量的认购者较多的股份，而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分的比例将按照《上市规则》、香港联交所《新上市申请人指南》规定或香港联交所不时刊发的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准的超额认购倍数设定“回拨”机制。
国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例（经“回拨”后，如适用）来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单并充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：投资者下单的总量、总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。
本次国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，本次发行上市方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未邀请任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《上市规则》刊发招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者及战略投资者（如有）除外）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）筹资成本
预计本次发行上市的筹资成本包括相关的保荐费用、承销费用、境内外律师费用、审计师费用、内控顾问费用、行业顾问费用、合规顾问费用、财经公关费用、印刷商费用、股份登记机构费用、向香港联交所支付的首次上市费用、交易征费、路演费用及其他中介费用等，具体费用金额尚待确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）发行上市中介机构的选聘
本次发行上市需聘请的专业中介机构包括但不限于保荐人、承销团成员（包括整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人）、公司境内律师、公司境外律师、承销商境内律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合规顾问、公司秘书、ESG顾问、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份过户登记处及其他与本次发行上市有关的中介机构，除公司股东会直接聘请的中介机构外，由公司股东会授权及确认董事会及/或其获授权人士选聘本次发行上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议、聘任函或合同。
上述发行方案为初步方案，尚需提交公司股东会审议，且需完成中国证监会对本次发行上市的备案以及履行香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等证券监管机构的法律程序后方可实施。为确保公司本次发行上市的申请工作顺利进行，提请公司股东会授权其董事会及/或其获授权人士根据具体情况决定或调整公司本次发行上市的发行方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、战略决策委员会逐项审议通过并取得明确同意的意见。
本议案尚须提请公司股东会逐项审议。
三、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》。
为本次发行上市之目的，公司需转为境外募集股份有限公司，并根据本次发行上市招股说明书所载之条款及条件，在董事会及/或其获授权人士及其委托的承销商（或其代表）决定的日期，按照刊发的H股招股说明书及境外上市股份（H股）国际配售招股文件所载之条款及条件发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司在本次发行上市后，转为境外募集股份有限公司。
本议案已经公司独立董事专门会议、战略决策委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》。
经充分研究与论证，公司本次发行上市募集资金扣除发行费用后，拟用于（包括但不限于）：海外业务拓展与项目投资、矿业资产勘探与开发、金属资源化产能提升与技改、补充营运资金及一般用途等。
此外，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准过程中监管机构相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金用途进行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整、确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据本次发行上市的招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）等）。具体募集资金用途及投向计划以经董事会或董事会授权人士批准的H股招股说明书最终稿的披露为准。
本议案已经公司独立董事专门会议、战略决策委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》。
为使本次发行上市工作顺利进行，公司拟提请股东会同意授权董事会及/或其获授权人士全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1. 组织实施股东会审议通过的本次发行上市方案，以及根据境内外证券监管机构的意见并结合市场环境对本次发行上市方案进行修改、完善并组织具体实施，或若在本次发行上市相关决议有效期内相关政策发生任何变化，则根据该等新政策办理与本次发行上市有关的事项，包括但不限于：
（1）在股东会批准本次发行上市的决议之范畴内，全权处理与本次发行上市有关的一切事项，包括但不限于确定本次发行上市的具体发行规模、发行比例、发行价格（包括价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、定价方式、股份配售方案、超额配售、基石投资者的加入（如有）等具体事宜及其他与本次发行上市方案实施有关的事项；批准缴纳必要的上市费用；通过上市费用估算、发布正式通告、申请表格（如有）和与本次发行上市相关的其他公告；
（2）在股东会批准本次发行上市的决议之范畴内，确定具体的募集资金投资用途及其所需资金金额或对募集资金投资用途进行必要、适当的调整，包括但不限于确定及调整募集资金投向的具体项目、该等项目所需资金金额；在募集资金投资项目具体实施的过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整，包括但不限于：在募集资金投资项目的范围内调整各项目的使用资金金额、实施主体、实施进度、实施方式等；在本次发行上市完成后实施募集资金的使用（包括暂时闲置的募集资金使用）；签署募集资金投资项目于实施过程中涉及的重大合同；根据募集资金投向的具体项目向相关政府部门办理有关审批、备案手续（如需）。
2. 批准、起草、修改、签署并向本次发行上市事宜相关的境内外有关政府机关和监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司等）提交各项与本次发行上市有关的申请、备忘录、报告、材料、反馈回复及其他所有必要文件（包括该等文件的任何过程稿）以及在上述文件上加盖公司公章（如需）；办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准、许可、同意等手续（包括但不限于将公司注册为“非香港公司”、完成有关商标及知识产权的注册以及招股说明书的注册）；出具与本次发行上市相关的声明与承诺、确认及/或授权，以及做出其认为与本次发行上市有关的必需、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3. 具体办理与本次发行上市有关的事务，包括但不限于：
（1）委任保荐人、承销商、整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人、境内外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、公司秘书、ESG顾问、财经公关公司、合规顾问、路演公司、收款银行、H股股份过户登记处、背调机构及其他与本次发行上市事宜相关的中介机构；
（2）批准、起草、签署、执行、修改、中止、终止聘用中介机构的协议、任何关联/连交易协议、上市前投资协议、保密协议、股份过户登记协议、FAST INTERFACE FOR NEW ISSUANCE （FINI）协议、收款银行协议、承销协议、定价协议及其他与本次发行上市有关的任何协议、合同、承诺、契据、函件及在该等文件上加盖公司公章；
（3）通过及签署公司向保荐人出具的各项确认函、验证笔记以及责任书、盈利预测及现金流预测；
（4）发布正式通告；
（5）起草、修改、批准、签署、递交、大量印刷/派发招股说明书（包括申请版本、聆讯后资料集、红鲱鱼国际配售通函、香港招股说明书及国际配售通函）、申请表格（如有）；
（6）批准发行股票证书及股票过户，通过发布上市招股的通告及一切与上市招股有关的公告，批准境内外申请文件以及在申请文件上加盖公司公章；
（7）如有基石投资者，批准基石投资者的加入并签署与基石投资有关的协议；
（8）代表公司向保荐人、香港联交所及/或香港证监会出具承诺、声明、确认以及授权，代表公司与中国证监会、香港联交所、香港证监会及其他相关政府机关、监管机构进行沟通，以及其他与本次发行上市实施有关的事项；
（9）向香港联交所进行电子呈交系统ESS（E-Submission System）申请，签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；并根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限于确定ESS账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）；
（10）向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统（CCASS）准入并递交和出具相关文件及承诺、确认和授权；
（11）批准保荐人代表公司向香港联交所激活上市申请的档案号；
（12）办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册（如需）；
（13）核证、通过和签署本次发行上市所需的文件（包括但不限于招股说明书、申请表格（如有）、电子表格、董事会决议、承诺函、验证笔记等备查文件及责任书）；
（14）批准于香港联交所网页上传申请版本招股书及整体协调人委任公告（包括其修订版）、聆讯后资料集。
4. 在不限制本议案上述第1点至第3点所述的一般性情况下，根据香港联交所的有关规定，代表公司批准及通过香港联交所上市申请表格（以下简称“A1表格”）的形式与内容（包括附件（如有）），批准保荐人适时向香港联交所及香港证监会提交A1表格、招股说明书草稿、其他《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及香港联交所《新上市申请人指南》等规则及指引要求于提交A1表格时提交的其他文件及信息，代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认，批准向香港联交所缴付上市申请费用，向保荐人就A1申请文件内容出具相应的确认函；并就上市相关豁免事项向香港联交所及香港证监会（如需）提出豁免申请；并于提交A1表格及相关文件时：
（1）代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺，并确认在未获得香港联交所事先书面批准外，不会修改或撤回该承诺（如果香港联交所对A1表格作出修改，则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺）：
（a）在公司任何证券于香港联交所主板上市期间的任何时间，公司会一直遵守并通知公司的董事和控股股东始终遵守不时生效的《上市规则》的全部规定；在整个上市申请过程中，确认已遵守，并将继续遵守，并已通知公司的董事和控股股东其有责任遵守所有适用的《上市规则》《新上市申请人指南》等规则和指引材料；
（b）在整个上市申请过程中，提交或确保代表公司提交给香港联交所的所有资料必须在所有重大方面均准确、完整，且不具有误导性或欺骗性；确认A1表格中的所有信息和随附提交的所有文件，在所有重大方面均准确、完整，且不具有误导性或欺骗性；
（c）如果因情况出现任何变化，而导致（i）在A1表格或随附提交的上市文件稿本中载列的任何资料，或（ii）在上市申请过程中向香港联交所提交的任何资料，在任何重大方面不准确或不完整，或具有误导性或欺骗性，公司将尽快通知香港联交所；
（d）在证券交易开始前，公司会向香港联交所呈交《上市规则》第9.11（37）条要求的声明（登载于《上市规则》监管表格的表格F）；
（e）按照《上市规则》第9.11(17d)条的规定在适当时间提交文件，特别是A1申请递交前妥填的关于每名董事、拟担任董事的人士（如有）的个人资料表格(FF004)（登载于监管表格）；
（f）按照《上市规则》第9.11（35）至9.11（39）条的规定在适当时间提交文件；及
（g）遵守香港联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定。
（2）代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》（香港法例第571V章）（以下简称“《证券及期货规则》”）第5条和第7条的规定授权（在未征得香港联交所事先书面批准前，该授权不可通过任何方式改变或撤销，且香港联交所有完全的自由裁量权决定是否给予该等批准）香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档：
（a）所有经公司向香港联交所呈递的文件（包括A1表格及所有附随文件）；
（b）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的公告、陈述、通告、通函或其他文件。代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件；同意上述所有文件送交香港联交所存档的方式及所需数量由香港联交所不时指定；及同意除事先获香港联交所书面批准外，上述授权不得以任何方式撤回，而香港联交所有绝对酌情权决定是否给予有权批准。
5. 具体办理与本次发行上市有关的事务，并签署与本次发行上市相关的法律文件并批准相关事项，包括但不限于授权与本次发行上市有关的各中介机构向香港联交所、中国证监会、香港证监会或其他监管机构就上市申请提供及递交A1表格及其它资料和文件（包括豁免申请），以及公司、保荐人或其各自的顾问视为必需的该等其它呈交文件，并授权香港联交所就上市申请及其它与本次发行上市有关事宜向香港证监会提供及递交任何资料和文件；以及其他与本次发行上市实施有关的事项；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险购买相关事宜（如涉及）；与本次发行上市有关的必需、恰当或合适的其他所有行为及事项；就前述申请，向香港联交所缴付上市申请费用。
6. 根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东会审议通过拟于上市之日生效的公司章程及其附件及其它公司治理文件不时进行调整和修改（包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜，但该等修改不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《上市规则》及其他证券监管的规定。此外，授权公司董事会及董事会授权人士根据境外上市监管情况及结合公司实际，相应修订或终止公司的相关制度性文件。
7. 在本次发行上市完成后，根据境内外相关法律、法规及规范性文件的要求，在相关登记机关办理境外上市股份登记事宜。
8. 根据国内外政府机关和监管机构的要求及有关批准文件，对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施，但依据相关法律法规、公司章程、《上市规则》和其他相关监管规则必须由股东会审议的修改事项除外。
9. 根据《上市规则》的规定，委任、更换授权代表作为公司与香港联交所的主要沟通渠道，并向香港联交所递交相关表格及文件。
10. 根据《公司条例》（香港法例第622章）第十六部向香港公司注册处申请将公司注册为“非香港公司”。
11. 批准发行股票证书及股票过户以及在上述文件上加盖公司公章（如需），通过发布上市招股的通告及一切与上市招股有关的公告。
12. 根据境内外政府有关部门和监管机构的要求及有关批准文件，对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应调整或修改。
13. 批准将本决议（或摘要）的复印件，及如需要，经任何一位董事、公司秘书或公司律师核证后，递交给中国证监会、香港联交所、香港证监会和任何其他监管机关，和/或经要求，发给其他相关各方和参与本次发行上市的专业顾问。
14. 在不违反相关境内外法律法规的情况下，办理与本次发行上市有关的所有其他事宜，包括但不限于签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。
15. 批准、追认及确认此前公司或其他任何董事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。
16. 于授权有效期间，上述授权涵盖因原申请根据《上市规则》规定过期而公司需向香港联交所重新提交A1表格、招股说明书草稿及根据《上市规则》要求须于提交A1表格时提交的其他文件、信息及费用，而董事会及/或其获授权人士可按本议案获授权处理该等重新提交（如需）之相关事宜。
17. 根据需要再转授权其他董事或有关人士单独或共同处理与本次发行上市有关的事项。
上述授权的行使必须以符合公司和全体股东的整体利益为前提，自股东会决议通过之日起24个月内有效。如果公司已在前述授权有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准或备案文件，则授权有效期自动延长至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司战略决策委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
六、审议通过了《关于确定董事会授权人士的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》以及其他相关法律法规、监管规定和规范性文件，结合公司实际情况，在获得股东会批准《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行并上市有关议案的基础上，进一步授权凌锦明先生、张炯先生共同或单独作为董事会授权人士（可转授权）行使该议案授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务，授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。
在符合上述前提的情况下，任何由上述获授权人士作出的决定或采取的行动，即被视为公司适当作出的决定或采取的行动。董事会在此在所有方面批准、确认和追认由上述授权人士以公司名义或代表公司作出的、与达到上述目的和意向有关的所有行动、决定及签署和交付的所有文件。
本议案已经公司战略决策委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司H股发行上市相关决议有效期的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据本次发行上市工作需要，提请股东会批准公司本次发行上市相关决议自公司股东会审议通过之日起24个月内有效。如果公司已在前述决议有效期内取得相关监管机构对本次发行上市的批准或备案文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市之日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
八、审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据本次发行上市工作需要，公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为公司本次发行上市的审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层与其协商确定聘请事宜。
本议案已经公司审计委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于聘任H股发行上市审计机构的公告》（编号：2025-093）。
九、审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），为平衡公司新老股东的利益，在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前的滚存未分配利润拟由本次发行上市后的新老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同享有。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
十、审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）〉及相关制度（草案）的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。
现提请股东会授权董事会及/或其获授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经股东会审议通过并拟于本次发行上市之日生效并实施的《公司章程（草案）》及相关制度（草案）不时进行调整和修改（包括但不限于对该等文件的文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，根据股本变动等事宜修订《公司章程（草案）》相应条款，并就注册资本和《公司章程（草案）》变更等事项向市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜，但该等修改不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合境内外法律、法规及规范性文件的规定以及境内外有关政府机构和监管机构的要求。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及相关制度的，现提请股东会授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将根据该等修订进一步修改《公司章程（草案）》及/或相关制度（草案）（如适用）的相应条款。
《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次发行上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。
（1）《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）《投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）《募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）《融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）《对外投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提请公司股东会逐项审议。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程（草案）〉以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告》（编号：2025-095）。
十一、审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定以及公司拟制定的本次发行上市后适用的部分内部制度（草案）。公司各内部制度经本次董事会审议通过后，本次发行上市之日起生效并实施，具体内容详见本议案附件。
现提请董事会同意、批准附件所示的公司内部制度，并授权其获授权人士为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经董事会审议通过并拟于本次发行上市之日生效并实施的公司内部制度不时进行调整和修改，但该等调整及修改不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合境内外法律、法规及规范性文件的规定以及境内外有关政府机构和监管机构的要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于修订H股发行并上市后生效的〈公司章程（草案）〉以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告》（编号：2025-095）。
十二、审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》。
为公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的相关规定，公司拟增选1名独立非执行董事，具体如下：
拟增选林金典为公司独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。
经按照法律法规规定的任职条件进行必要的审查，上述独立非执行董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格，其个人简历见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过并取得明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于增选公司独立非执行董事的公告》（编号：2025-094）。
十三、审议通过了《关于划分董事角色及职能的议案》。
为公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的相关规定，公司为本次发行上市之目的增选独立董事后，公司于本次发行上市后的董事会由10名董事组成，各董事类型具体如下：
执行董事：李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏、李烨炜
独立非执行董事：王竞达、黄常波、刘力、林金典
上述董事角色及职能将于公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提请公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
为完善公司H股发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会进行调整，调整后各专门委员会及其成员构成情况如下：
（1）董事会战略决策委员会成员：李卫国、凌锦明、黄常波，其中李卫国为召集人/委员会主席。
（2）董事会审计委员会成员：王竞达、黄常波、刘力，其中王竞达为召集人/委员会主席。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：刘力、凌锦明、王竞达，其中刘力为召集人/委员会主席。
（4）董事会提名委员会成员：黄常波、李卫国、刘力，其中黄常波为召集人/委员会主席。
上述各专门委员会成员任职调整将于公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于同意公司进行非香港公司注册并委任法律程序文件送达代理的议案》。
根据公司本次发行工作的需要，公司将依据香港《公司条例》相关规定，向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”，并授权董事会及董事会授权人士处理非香港公司注册相关事项并代表非香港公司处理与本次发行并上市相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于选聘联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》。
根据公司本次发行并上市计划以及《香港上市规则》的相关规定，公司拟聘请周志荣先生、张炯先生担任联席公司秘书，并委任周志荣先生、凌锦明先生为公司于《香港上市规则》第3.05条下的授权代表。该等聘任经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》。
为合理控制公司董事及高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据境外相关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险，以下称“责任保险”）。
上述事宜提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香港上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。
作为受益人，全体董事回避表决。
此议案直接提交股东会审议。
十八、审议通过了《关于制定〈公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司制定的本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（编号：2025-096）。
十九、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定的更新变化，结合公司实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订并制定部分制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（编号：2025-096）。
二十、审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2025年12月19日在公司会议室召开公司2025年第五次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（编号：2025-097）。
独立董事专门会议对议案一、二、三、四；战略决策委员会对议案一、二、三、四、五、六发表审核意见：本次公司筹划首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，旨在深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，同时也为更好利用国际资本市场，多元化融资渠道。本次事项也是实施全面出海战略及进军矿业行业重大战略的重要举措，有利于公司未来主营业务长期发展，符合公司全体股东的长远利益。上述议案包含了上市方案、募集资金使用计划、各项授权等事宜，符合中国及香港的法律法规、规章制度，有利于本次事项的推进，我们一致同意上述各项议案并提交董事会审议。
审计委员会对议案八发表审核意见：我们对天健国际会计师事务所有限公司的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健国际会计师事务所有限公司具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司H股发行并上市财务审计的要求。我们同意聘请天健国际会计师事务所有限公司担任公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议；
独立董事专门会议、审计委员会对议案九发表审核意见：我们审阅了公司 H 股上市前滚存利润分配方案，认为方案符合《公司章程》及相关监管规定，兼顾股东合理回报与公司长远发展，决策程序合法合规，我们同意该议案并提交董事会审议。
提名委员会对议案十二发表审核意见：我们对林金典先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。林金典先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。我们同意提名林金典先生作为公司独立非执行董事候选人并提交公司董事会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
林金典先生简历：
林金典，男，1973年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中国（香港）国籍，拥有NGTC翡翠鉴定师资格证书，无境外永久居留权。1994年7月至2011年11月在石狮市税务局工作，2011年11月至今在六福典雅珠宝（香港）国际集团工作，现任六福典雅珠宝（香港）国际集团总经理。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-093
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于聘任H股发行上市审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）
● 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、天健国际成立于2016年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。
天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室。
天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。
天健国际的董事总经理为黄浩源。截至2025年11月末，天健国际执业董事人数为10人，注册会计师人数共约28人，天健国际拥有约90名从业人员。
2、投资者保护能力
天健国际已引用香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
3、诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
■
1、人员信息
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健国际及签字注册会计师、项目质量合伙人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
我们对天健国际会计师事务所有限公司的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天健国际会计师事务所有限公司具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司H股发行并上市财务审计的要求。我们同意聘请天健国际会计师事务所有限公司担任公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年12月3日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。经董事会审议，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司为公司本次发行上市的审计机构。同时，董事会同意提请股东会授权公司管理层与其协商确定聘请事宜。
（三）本次聘请H股发行上市的审计机构尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-095
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于修订H股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》
以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）〉及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于H股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，其中，《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）〉及相关制度（草案）的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订及制定说明
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。
《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。
二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况
1、完善H股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地址等条款；
2、完善股本管理相关条款
（1）完善H股发行上市后股本构成相关表述；
（2）增加H股股份转让相关条款。
3、完善股东和股东会相关条款
（1）增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相关条款；
（2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款；
（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。
4、完善董事和董事会相关条款
（1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。
三、公司治理制度（草案）修订情况
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上述序号1-9制度的修订尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-094
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于增选公司独立非执行董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的相关规定，公司拟增选1名通常居于香港的独立非执行董事。经公司董事会提名委员会审核并于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，同意提名林金典先生（简历后附）为第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。林金典先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司董事会提名委员会发表审核意见：我们对林金典先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。林金典先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。我们同意提名林金典先生作为公司独立非执行董事候选人并提交公司董事会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年12月3日
林金典先生简历：
林金典，男，1973年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中国（香港）国籍，拥有NGTC翡翠鉴定师资格证书，无境外永久居留权。1994年7月至2011年11月在石狮市税务局工作，2011年11月至今在六福典雅珠宝（香港）国际集团工作，现任六福典雅珠宝（香港）国际集团总经理。