12月2日，山东齐鲁华信实业股份有限公司（证券简称：齐鲁华信，证券代码：920832）发布第五届董事会第十二次会议决议公告。公司于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开董事会，审议通过部分募投项目延期、向全资子公司增资实施募投项目等议案，同时员工持股计划解锁条件达成相关议案因关联董事回避后非关联董事不足三人，将直接提交公司股东会审议。

会议召开情况概述

公告显示，本次董事会于2025年11月28日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，其中独立董事孙国茂、晚壮以通讯方式参与表决。会议由董事长明曰信主持，财务负责人及肖磊列席，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

核心议案解读

员工持股计划解锁条件达成 关联董事回避后将提交股东会

会议审议了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》。公告指出，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，且达成部分解锁条件，具体内容可参见公司同日发布的专项公告（公告编号：2025-089）。

由于该议案涉及关联交易，关联董事明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、田南、孙伟均回避表决。因非关联董事人数不足三人，根据相关规定，本议案将直接提交公司股东会审议。此前，该议案已获公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

部分募投项目再次延期 聚焦高质量发展审慎调整进度

会议审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》，同意对“1000吨汽车尾气治理新材料+3000吨吸附剂新材料生产线建设项目”延长建设周期。公司表示，此举是基于长远、健康、高质量发展目标，对项目实施进度进行审慎论证后作出的决定，旨在确保项目建设质量与效益。

该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，不涉及关联交易，无需回避表决，亦无需提交股东会审议。此前，该议案已获公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议及第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

拟以自有资金向全资子公司增资 保障募投项目实施

为保障募投项目顺利推进，会议审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。公司计划在项目投资总额不变的前提下，以自有资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司增资，通过优化资源配置与加强进度管控，确保项目按期达标。

该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

拟于12月18日召开2025年第二次临时股东会

为审议上述需提交股东会的议案，会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月18日召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项可参见公司同日发布的临时股东会通知公告（公告编号：2025-092），会议将提供网络投票方式。

备查文件说明

本次董事会相关备查文件包括与会董事签字确认的会议决议、战略委员会审查意见、薪酬与考核委员会审查意见及独立董事专门会议审查意见等。

齐鲁华信表示，后续将严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，推进各项议案的后续实施及信息披露工作，切实维护公司及全体股东合法权益。

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