深圳安培龙科技股份有限公司（证券简称：安培龙，证券代码：301413）于12月2日发布公告称，公司拟根据最新法律法规要求调整治理结构，不再设立监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及制定、修订多项公司治理制度。相关议案已获第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

治理结构重大调整：取消监事会，职权转由审计委员会行使

公告显示，本次公司治理结构调整主要基于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》等最新法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际经营情况。公司拟不再设立监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，同时废止《深圳安培龙科技股份有限公司监事会议事规则》和《深圳安培龙科技股份有限公司监事会印章管理办法》。

安培龙表示，此举旨在进一步优化公司治理架构，提升决策效率，符合当前上市公司治理规范的最新要求。

公司章程同步修订，工商变更登记待授权办理

基于上述治理结构调整，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容已通过《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》于12月2日在巨潮资讯网披露。本次章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记及备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记结果为准。

34项治理制度同步“更新”：8项需提交股东大会审议

为配合治理结构调整及章程修订，安培龙本次同步启动了多项公司治理制度的制定与修订工作，涉及34项制度，包括新制定4项、修订30项。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议，其余26项由董事会审议即可生效。

具体制度调整情况如下：

公告指出，本次制定、修订的治理制度及修订后的《公司章程》全文已在巨潮资讯网披露，投资者可查阅详细内容。公司将按照相关规定，及时推进股东大会审议等后续工作，确保治理结构调整及制度更新合法合规。

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