证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-042

道明光学股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知：公司董事会于2025年11月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

2、现场会议召开的时间：2025年12月1日（周一）下午13:00。

网络投票时间为：2025年12月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9：15至下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份312,803,074股，占公司有表决权股份总数的50.0806%。公司董事与高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份306,550,774股，占公司有表决权股份总数的49.0796％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计358人，代表股份6,252,300股，占公司有表决权股份总数的1.0010%。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计359人，代表股份6,603,300股，占公司有表决权股份总数的1.0572%。

二、提案审议表决情况

本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于拟补选胡敏超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意312,742,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%；反对11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意6,542,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0762%；反对11,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1666%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7572%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了本次临时股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2025年12月1日