中金辐照股份有限公司（证券代码：300962，简称“中金辐照”）于2025年12月1日发布公告称，公司已与中国黄金集团有限公司（简称“中国黄金集团”）签署附条件生效的股份认购协议。根据协议，中金辐照拟向特定对象发行不超过7920.06万股A股股票，其中中国黄金集团将以现金方式认购1亿元。本次发行尚需经公司董事会、股东会审议通过，并获得国有资产监督管理部门批准及证监会注册。

发行方案核心条款

认购价格确定机制

本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%与公司最近一期经审计每股净资产值的较高者。最终价格将通过询价确定，中国黄金集团不参与询价但接受市场定价结果。若公司在发行期间发生除权除息事项，价格将按以下规则调整：

（注：P0为调整前价格，D为每股派息额，N为每股送转股数）

认购数量及资金安排

中国黄金集团拟以1亿元现金认购本次发行股份，具体股数按“认购总金额÷发行价格”公式计算（精确至个位并向下取整）。本次发行总量上限为7920.06万股，若公司在发行前发生送转股等事项，该上限将相应调整。值得注意的是，即便竞价未产生发行价格，中国黄金集团仍将按发行底价继续参与认购。

协议关键条款

生效条件与限售安排

协议需满足多项先决条件方可生效，包括公司董事会、股东会审议通过，国有资产监督管理部门批准，深交所审核通过及证监会注册。中国黄金集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，期间因送转股产生的衍生股份同样适用该限售安排。

违约责任约定

若中国黄金集团未按期足额缴付认购资金，需支付认购总额5%的违约金。但因发行未获审批（如董事会、股东会未通过，或监管机构未批准）导致协议无法履行的，中金辐照不承担违约责任。此外，公司有权根据审批及市场情况调整募投项目，此类调整不视为违约。

备查文件

本次公告同时披露了第四届董事会第二十四次会议决议、独立董事审核意见及股份认购协议等备查文件。市场分析认为，中国黄金集团作为公司重要股东参与定增，将进一步强化双方战略协同，为中金辐照后续业务拓展提供资金支持。

（数据来源：中金辐照股份有限公司公告）

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