江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）于2025年12月1日发布公告称，为响应新《公司法》及监管要求，公司拟对治理结构进行重大调整，不再设置监事会，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》相关条款。

修订背景：响应新《公司法》过渡期要求

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司需在2026年1月1日前，在公司章程中规定董事会设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设置监事会或监事。金智科技表示，此举是为落实新《公司法》及监管规则，结合公司实际情况优化治理结构，相关修订将提交股东会审议后生效。

核心修订内容：治理结构与章程条款双重调整

公告显示，本次修订涉及《公司章程》多项核心条款，主要调整包括治理架构、机构职权、法定代表人制度等方面，具体如下：

治理结构重大调整：取消监事会，审计委员会强化职权

• 监事会相关内容全删除：原《公司章程》第七章“监事会”（第一百三十五条至第一百四十八条）及《监事会议事规则》等全部废止，章程中涉及“监事”的表述均删除。
• 审计委员会承接监事会职权：明确董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、聘用/解聘会计师事务所、聘任/解聘财务负责人等。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过。

《公司章程》关键条款修订要点

金智科技对章程条款进行系统性修订，涉及法定代表人、股东会职权、董事及高管义务等多个方面，部分重要修订对比如下：

其他重要修订

• “股东大会”统一调整为“股东会”：因不再设监事会，原章程中“股东大会”表述均修改为“股东会”，相关议事规则同步更新。
• 股东权利与责任细化：新增股东滥用权利赔偿责任条款，明确控股股东质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限制性规定。
• 财务与内控强化：内部审计机构直接向董事会负责，审计委员会参与内部审计负责人考核，确保财务信息披露合规。

修订意义：合规新《公司法》，优化治理效率

金智科技表示，本次修订是落实新《公司法》及监管要求的重要举措，通过取消监事会、强化审计委员会职能，可进一步优化治理结构，提升决策与监督效率。分析人士指出，此举符合上市公司治理机制市场化改革方向，审计委员会作为董事会下设专门机构，在独立董事占多数的设置下，有望更高效地履行监督职能，保障股东尤其是中小股东利益。

公告显示，上述章程修订尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门登记备案为准。

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