鸿合科技股份有限公司（证券代码：002955 证券简称：鸿合科技）于2025年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《公司章程》修订及公司治理制度调整方案。本次修订核心在于取消监事会建制，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并同步更新29项公司治理制度，标志着公司治理结构迎来重大调整。

《公司章程》修订：构建"审计委员会主导"监督体系

根据公告，本次章程修订严格遵循新《公司法》及深圳证券交易所相关监管要求，核心变化包括：

• 监事会职能全面移交：公司将不再设置监事会，原监事会对财务、董事及高管履职的监督职权，全部由董事会审计委员会承接。《监事会议事规则》同步废止，第三届监事会将履职至股东大会审议通过修订案之日。

• 治理架构术语调整："股东大会"统一修订为"股东会"，"公司章程"修订为"本章程"，并删除全部涉及"监事会""监事"的条款。

• 审计委员会权责强化：明确审计委员会由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任财务负责人等关键事项，决议需经全体成员过半数通过。

• 股东权利保障升级：细化股东查阅权、提案权及诉讼救济途径，规定连续180日持股超3%股东可查阅会计账簿，单独或合计持股1%股东可提出临时提案。

29项治理制度同步更新 夯实合规基础

为配合章程修订，公司对现有治理制度进行系统性梳理，涉及修订19项、新制定2项，涵盖决策程序、风险控制、信息披露等关键领域。其中：

• 需提交股东会审议的核心制度：包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等5项，需经特别决议通过（即出席股东所持表决权三分之二以上同意）。

• 董事会已审议通过制度：《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》等24项，自董事会审议通过之日起生效。

（注：因表格行数限制，仅列示部分关键制度）

后续安排：需经股东大会审议方可实施

本次《公司章程》修订及治理制度调整事项，尚需提交公司股东大会审议。其中，章程修订案需以特别决议通过，并授权管理层办理工商变更及备案手续。公司表示，将严格按照新《公司法》过渡期安排，确保治理结构平稳过渡，维护全体股东合法权益。

根据公告，备查文件包括《第三届董事会第十六次会议决议》等，投资者可登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅详细内容。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。