江苏太平洋石英股份有限公司关于选举第六届职工代表董事的公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-044
江苏太平洋石英股份有限公司
关于选举第六届职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《江苏太平洋石英股份有限公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会表决，全体出席会议的职工代表一致同意选举李伟先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。李伟先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产生的董事任期一致。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2025年11月29日
职工董事简历：
李伟先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏太平洋石英股份有限公司石英砂销售部经理，现任本公司监事、石英砂管理中心常务副总经理。
截至本公告披露日，李伟先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-045
江苏太平洋石英股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
■
10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1、2、3为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。
本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的过半数审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-046
江苏太平洋石英股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2025年11月21日发出，会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事蒋春燕以通讯方式参加会议。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举陈士斌先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
会议一致同意：
1、董事会战略委员会由陈士斌、蒋春燕、刘明伟组成，陈士斌担任主任委员；
2、董事会提名委员会由解亘、叶青、陈士斌组成，解亘担任主任委员；
3、董事会审计委员会由叶青、解亘、赵仕江组成，叶青担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由蒋春燕、解亘、张丽雯组成，蒋春燕担任主任委员。
5、上述人员任期与第六届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈士斌先生为公司总经理，任期同第六届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任房婷婷女士为公司董事会秘书，任期同第六届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任张丽雯女士为公司财务负责人，任期同第六届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
会议一致同意聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，任期均与第六届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》
会议一致同意聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第六届董事会一致。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2025年11月29日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-047
江苏太平洋石英股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和
内审部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事；选举解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事。公司于2025年11月27日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，选举李伟为公司第六届董事会职工代表董事。
本次股东大会选举产生的5名非独立董事陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦，3名独立董事解亘、蒋春燕、叶青，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事李伟共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第六届董事会董事个人简历详见公司分别于2025年11月13日、2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《关于选举第六届职工代表董事的公告》。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2025年11月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举陈士斌担任公司第六届董事会董事长。同时选举产生第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
■
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员叶青为会计专业人士。公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、高级管理人员、证券事务代表和内审部经理聘任情况
2025年11月28日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》，同意聘任陈士斌先生为公司总经理，聘任房婷婷女士为公司董事会秘书，聘任张丽雯女士为公司财务负责人，聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理（上述人员简历附后），任期与公司第六届董事会任期相同。
上述人员中的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
公司董事会提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书房婷婷已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。
三、公司董事会秘书联系方式
电话：0518-87873688
电子邮箱：dsh@quartzpacific.com
联系地址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2025年11月29日
附件1：
江苏太平洋石英股份有限公司
高级管理人员、证券事务代表和内审部经理简历
1、陈士斌，男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任江苏太平洋石英股份有限公司董事、董事长兼总经理。
2、刘明伟，男，1985年03月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任本公司车间主任、生产部经理、董事等职。现任本公司董事、事业二部总经理。
3、赵仕江，男，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任本公司董事、审计监察管理中心和工程管理中心总监。
4、张丽雯，女，1985年05月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2006年起至今，历任本公司财务会计、子公司会计主管、公司财务部副经理，财务会计部经理，现任本公司董事、财务负责人。
5、房婷婷，女，1988年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2023年01月，历任浦发银行连云港分行客户经理、财富中心主任、营业部副总。2023年01月起在公司任职，担任本公司投资总监、行政总监，现任本公司董事会秘书、行政总监。
6、周明强，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机有限公司任职；2002年 09月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职。现任公司总工程师、技术能源管理中心总监。
7、李兴娣，女，1975年03月生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理、行政经理等职。现任公司证券事务代表。