广州广合科技股份有限公司（以下简称“广合科技”）于2025年11月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。根据公告，公司拟注销2.32万份股票期权，并以17.39元/股的价格回购注销2.32万股限制性股票，涉及总金额约40.43万元。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

注销与回购注销原因：28名激励对象绩效考核未完全达标

公告显示，本次注销及回购注销事项源于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的考核结果。在激励计划首次授予（非特别授予部分）的180名激励对象中，有28名激励对象因子公司层面绩效考核及个人层面绩效考核未完全达标，导致其第一个行权期/解除限售期的可行权/可解除限售比例为80%。

具体来看，上述28名激励对象对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为9.30万份，剩余2.32万份（23,248份）股票期权因未达标将被注销；对应满足第一个解除限售条件的限制性股票数量为9.30万股，剩余2.32万股（23,248股）限制性股票将被回购注销。

注销与回购注销的数量、价格及资金来源

数量明细

• 拟注销股票期权：23,248份，占本次涉及激励对象未达标部分的20%。
• 拟回购注销限制性股票：23,248股，占本次涉及激励对象未达标部分的20%。

回购价格及资金来源

根据激励计划规定，限制性股票回购价格需根据公司派息情况调整。经调整后，本次回购注销的限制性股票价格为17.39元/股。按此计算，本次回购注销总金额为404,282.72元（23,248股×17.39元/股），资金来源为公司自有资金。

对公司股本结构的影响

本次注销及回购注销完成后，公司总股本将从42,568.75万股减少至42,566.43万股，股本结构微调。具体变动情况如下：

对公司经营及合规性的影响

广合科技表示，本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，保障公司持续稳定发展。

董事会薪酬与考核委员会审议认为，本次注销及回购注销的原因、数量、价格及资金来源合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划的相关规定。上海市锦天城（深圳）律师事务所亦出具法律意见书，确认本次事项已取得现阶段必要的批准和授权，程序合规。

后续安排

根据公告，该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。审议通过后，公司将按照相关规定履行减资程序，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权注销及限制性股票回购注销登记手续。

备查文件：
1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

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