成都长城开发科技股份有限公司（证券简称：开发科技，证券代码：920029）于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，相关议案获全体参会股东100%表决权同意。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议概况与出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长莫尚云主持，会议地点位于四川省成都市高新区天全路99号公司会议室。会议应出席股东及授权代表持有表决权股份占公司总股本的72.2864%，参与网络投票的股东为1人，持有表决权股份占比0.2590%。公司9名在任董事全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席。

议案审议：新募投项目获全票通过

本次会议核心议案为《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》。公告显示，该议案涉及公司使用自有资金及超募资金推进对外投资及新募投项目建设，具体投资规模及项目细节将由公司后续公告披露。表决结果显示，参与投票的100,396,112股均投出同意票，反对及弃权票数均为0，通过率100%。由于不涉及关联交易，本次表决无需回避。

律师见证与合规性确认

北京市中伦（深圳）律师事务所陈元婕、蔡腾飞律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

备查文件

本次股东会决议及律师法律意见书将作为备查文件，供投资者查阅。开发科技表示，新募投项目的实施将进一步优化公司业务结构，提升长期竞争力，具体进展将及时履行信息披露义务。

（完）

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