天准科技（688003）2025年第二次临时股东会高票通过注册资本变更及续聘会计师事务所议案
苏州天准科技股份有限公司（证券代码：688003，以下简称“天准科技”）于2025年11月24日在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开2025年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项重要议案，所有议案均获高比例通过。
会议出席情况
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议召集程序、表决方式及结果均符合《公司法》及《公司章程》规定。浙江六和律师事务所对会议进行了全程见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。
出席会议的股东及表决情况如下：
| 出席股东及代理人人数 | 普通股股东人数 | 持有表决权数量（股） | 占公司表决权比例（%） |
|---|---|---|---|
| 108 | 108 | 102,099,028 | 52.8716 |
公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议参与度符合法定要求。
议案审议结果
变更注册资本暨修订《公司章程》议案
该议案作为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果显示，议案以99.93%的同意率高票通过，具体表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,027,421 | 99.9298 | 28,540 | 0.0279 | 43,067 | 0.0423 |
续聘会计师事务所议案
作为普通决议议案，该议案同样获得压倒性支持，同意票数及比例与前一议案一致，具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 102,027,421 | 99.9298 | 28,540 | 0.0279 | 43,067 | 0.0423 |
中小股东表决情况
针对上述重大事项，5%以下股东表决结果显示，中小股东与整体股东表决趋势一致，具体如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变更注册资本暨修订《公司章程》 | 102,027,421 | 99.9298 | 28,540 | 0.0279 | 43,067 | 0.0423 |
| 2 | 续聘会计师事务所 | 102,027,421 | 99.9298 | 28,540 | 0.0279 | 43,067 | 0.0423 |
律师见证意见
浙江六和律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
天准科技董事会表示，将根据股东会决议推进相关工商变更登记及章程修订工作，后续进展将及时履行信息披露义务。
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