证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-061

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。另外，本次股东会审议议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东福建省南平铝业股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-059

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名,由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、李杨先生、胡俊强先生、黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名郭伟、郑春燕女士、邢连超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格已审核无异议通过。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件。

为保证董事会的正常运作，在公司2025年第四次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月22日

一、非独立董事候选人

1、陈亚仁，男，1970年11月出生，1993年4月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学本科学历，正高级工程师。

陈亚仁先生历任福建省南平铝厂铝加工分厂技术员，福建省瑞闽铝铸轧有限公司技术员，福建省华银铝业有限公司技术员、生产技术部副经理、开发部副经理、总经理助理兼生产设备部经理、副总经理兼生产技术部经理，福建省南平铝业有限公司铝合金材料公司副总经理、铝合金材料事业部常务副总经理（主持工作）、总经理，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理，四川福蓉科技股份公司副董事长；现任四川福蓉科技股份公司董事长，福建省福蓉源再生资源开发有限公司执行董事。

截至目前，陈亚仁先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被执行人。陈亚仁先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴彩民，男，1972年8月出生，2003年6月加入中国共产党，1996年8月参加工作，大学本科学历，高级工程师。

吴彩民先生历任三钢炼铁厂高炉车间炉前工、副工长、工长、副炉长、炉长、主任助理、副主任、主任、副厂长，福建罗源闽光钢铁有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务部副经理、规划发展部副部长（主持工作），福建省南平铝业股份有限公司常务副总经理，福建省金龙稀土股份有限公司董事，福建省三钢（集团）有限责任公司董事；现任福建省南平铝业股份有限公司总经理、董事，中稀（福建）稀土矿业有限公司董事，四川福蓉科技股份公司董事。

截至目前，吴彩民先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，吴彩民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴彩民先生不属于失信被执行人。吴彩民先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡俊强，男，1967年10月出生，2001年7月加入中国共产党，1989年7月参加工作，大学专科学历，工程师。

胡俊强先生历任福建省南平铝厂铝加工分厂生产工艺技术员、生产科副科长，福建省南平铝业有限公司铝加工分厂副厂长、销售公司副总经理、铝型材事业部副总经理，南平铝业（成都）有限公司副总经理、总工程师、常务副总经理、总经理，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司总经理，福建省福蓉源再生资源开发有限公司总经理、执行董事；现任四川福蓉科技股份公司总经理、董事，福建省福蓉源新材料高端制造有限公司执行董事。

截至目前，胡俊强先生持有公司股票2,276,696股。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，胡俊强先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，胡俊强先生不属于失信被执行人。胡俊强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、李杨，男，1978年10月出生，1999年参加工作，大学本科学历，中共党员。

李杨先生1995年12月至1998年12月在河北张家口市51393部队服役；1998年12月至1999年8月在家待安置工作；1999年8月至2003年3月在崇州市国土资源局崇阳国土所工作；2003年3月至2024年1月，历任崇州市国土资源局三江国土所副所长、崇州市国土资源局土地整治中心副主任、崇州市国土资源局土地开发整理储备中心主任、崇州市农村土地综合整治和农房建设工作指挥部副指挥长、崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司副总经理、崇州市崇兴投资有限责任公司副总经理、崇州市国有资产投资经营有限责任公司副总经理、成都市蜀州城市建设投资有限责任公司副总经理、崇州市天府青年城建设投资发展有限责任公司副总经理；现任成都蜀州城市发展集团有限公司董事，成都兴蜀投资开发有限责任公司董事长兼总经理，成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司总经理，成都市蜀州兴业实业发展有限公司董事长兼总经理，崇州市蜀州交通发展有限公司董事长兼总经理，成都成检质量检测技术服务有限公司董事长，四川福蓉科技股份公司董事。

截至目前，李杨先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，李杨先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李杨先生不属于失信被执行人。李杨先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、黄志宇，男，1982年11月生，2019年8月入党，2007年10月参加工作，硕士研究生学历，经济师。

黄志宇先生历任福建名仕律师事务所律师，福建农林大学金山学院教师，福建省华侨实业集团有限责任公司总法律顾问，福建省南平铝业股份有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官、风控中心主任、监事，福建省南铝板带复合材料有限公司监事，四川福蓉科技股份公司监事，福建省冶金（控股）有限责任公司法律事务部（董事会办公室）副部长；现任福建省工业控股集团有限公司法务风控部副部长（主持工作）。

截至目前，黄志宇先生未持有公司股票。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，黄志宇先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄志宇先生不属于失信被执行人。黄志宇先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、郭伟，男，1964年7月出生，硕士研究生学历，1987年参加工作。

郭伟先生自1987年9月至1998年10月在中国人民银行总行综合计划司、利率储蓄管理司、信贷管理司和货币政策司工作；后历任厦门国际信托投资公司副总经理，四川衡平信托投资有限责任公司董事长，深圳宝盈基金管理有限公司董事长，深圳大百汇公司副总经理，华龙证券股份有限公司独立董事，敦煌市京伟文化旅游投资有限责任公司执行董事，成都闲闲酒店管理有限公司总经理；现任成都京纬投资管理有限公司执行董事，成都上舍都亭酒店管理有限公司监事，成都市大邑县安仁镇闲闲旅游资源开发有限公司监事，四川福蓉科技股份公司独立董事。

截至目前，郭伟先生未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，郭伟先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郭伟先生不属于失信被执行人。郭伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、郑春燕，女，1970年4月出生，大学本科学历，1991年参加工作。

郑春燕女士自1991年7月至1994年12月在成都文化用品钟表有限公司工作，1994年12月至1999年12月在成都蜀都会计师事务所有限公司工作；现任成都顺德信资产评估有限公司执行董事兼总经理，成都万瑞会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，四川金时科技股份有限公司独立董事，四川福蓉科技股份公司独立董事。

截至目前，郑春燕女士未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，郑春燕女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑春燕女士不属于失信被执行人。郑春燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、邢连超，男，1971年7月出生，1991年参加工作，1999年取得国家律师资格，2015年加入九三学社，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师、一级信用管理师、企业合规师。

邢连超先生历任中国石油新疆塔里木油田公司技术员、办公室秘书、监察科长等职，四川迪泰律师事务所合伙人、执业律师，四川广力律师事务所执行主任；现任四川明炬律师事务所合伙人、执业律师，四川福蓉科技股份公司独立董事。

截至目前，邢连超先生未持有公司股票，与公司其他董事候选人以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经在中国证券监督管理委员会网站“证券期货市场失信记录查询平台”查询，邢连超先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邢连超先生不属于失信被执行人。邢连超先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-060

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月18日 14点

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月18日

至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00(1.01-1.05)、2.00(2.01-2.03)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具的并加盖公章授权委托书原件（授权委托书见附件1）；

（二）自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将前述文件以邮寄、邮件、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供上述材料原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2025年第四次临时股东会”并留有有效联系方式；

（四）登记时间：2025年12月17日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部；

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

联系人：黄卫、严思吉

电话/传真：028-82255381

邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-058

转债代码：113672 转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年11月21日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于2025年11月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。在提交公司董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2025年12月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、胡俊强先生、李杨先生、黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（二）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。在提交公司董事会审议前，本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

鉴于公司第三届董事会任期即将于2025年12月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经审议，公司董事会同意提名郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

（三）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于2025年12月18日下午14时在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2025年11月22日