11月21日，江苏飞力达国际物流股份有限公司（证券简称：飞力达，证券代码：300240）发布第六届董事会第十八次会议决议公告。会议以全票通过方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等多项重要议题，其中公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

公司章程修订：监事会职能由审计委员会承接

公告显示，为进一步规范公司运作，飞力达根据最新法律法规及监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。核心调整为取消监事会设置，原《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度条款将相应废止。

本次修订需提交2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效，公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理工商变更事宜，最终章程内容以工商登记机关核准为准。

21项公司制度同步修订 强化合规管理

会议同时审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，对21项核心管理制度进行系统性修订，涵盖公司治理、资金管理、风险控制等关键领域。具体修订内容如下：

本次制度修订旨在适应最新监管要求，提升公司治理水平。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度需提交股东会审议，修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。

临时股东会将于12月12日召开

为推进上述议案落地，公司董事会决定于2025年12月12日（星期五）下午14时，在昆山经济技术开发区玫瑰路999号公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东会。会议将审议《公司章程》修订案及相关制度修订议案，具体会议事项将另行公告。

此次公司治理结构调整及制度修订，预计将进一步优化决策效率，强化董事会审计监督职能，为公司长期规范发展奠定基础。市场人士认为，取消监事会并由审计委员会承接职权的模式，体现了公司对治理效率的追求，但后续需关注新治理架构下的监督效能能否有效发挥。

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