第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-033

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日 12点00分

召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年8月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、现场会议登记时间：2025年9月7日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室

联系人：赵琴琴、孟磊

联系电话：0991-2356600

传 真：0991-2356601

信函邮寄地址：乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-031

新疆百花村医药集团股份有限公司

2021年股票期权激励计划行权结果

暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示

● 本次行权股票数量：2025年7月1日至2025年7月31日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记253,760股，占可行权股票期权总量的10.02%。截至2025年7月31日累计行权并完成股份过户登记2,459,205股，占可行权股票期权总量的97.08%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。

4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告》。

5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，认为《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）规定的预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。根据《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》相关规定，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定B级、C级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份；公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权人员合计149名，可行权数量合计3,230,850份，行权价格为4.98元/股。

8、2023年7月31日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为B级、C级、D级的员工部分股票期权，合计1,586,825份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从10,584,000份调整为8,997,175份；公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对此进行核实并发表了审核意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期可行权人员合计176名，可行权数量合计3,937,175份，行权价格为4.98元/股。

9、2024年7月31日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533,245份；公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于2021年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划》首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已经成就，公司监事会对此进行核实并发表了审核意见，律师出具了法律意见书。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期可行权人员合计149名，可行权数量合计2,533,245份，行权价格为4.98元/股。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期激励对象行权股份数量

■

（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

（三）行权人数：

公司2021年股权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期可行权人数149人，146人已行权完毕。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通数量、上市流通日

2025年7月1日至2025年7月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为253,760股，新增股票均为无限售条件流通股。上述新增股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（二）董事、高管本次行权股票的锁定和转让限制

参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份的锁定和转让按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定执行。

（三）股本结构变动情况

■

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化，股东杨小玲女士持股比例由5%下降至4.99%。

四、股份登记情况

2025年7月1日至2025年7月31日已行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份数量为253,760股。

五、本次募集资金使用计划

2025年7月1日至2025年7月31日，公司2021年股票期权激励计划激励对象共行权253,760股，公司获得募集资金1,263,724.80元。

公司2021年股票期权激励计划行权期已全部结束，截至2025年7月31日，公司2021年股票期权激励计划激励对象累计行权9,413,280份股票期权，占授予总量的62.76%。公司累计获得募集资金46,878,134.40元，该募集资金用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

2025年7月1日至2025年7月31日因行权新增股份253,760股，公司总股本由384,293,875股变更为384,547,635股。对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-030

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应设立11名董事，现有董事10名，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经对赵佳佳女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为赵佳佳女士符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。现提名赵佳佳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

附简历：

赵佳佳：女，锡伯族，1985年出生，本科学历，党员，中级会计师，曾任新疆威尔达运输有限公司会计；新疆华凌园林生态科技有限公司会计；2025年3月至今任新疆华顺工贸有限公司会计。

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-034

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年8月29日（星期五）13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日（星期五）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年08月29日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

谷 莉 独立董事

郑彩红 董事长

蔡子云 财务总监

赵琴琴 董事会秘书

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年08月29日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年08月22日（星期五）至08月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孟磊 电话：0991-2356600 邮箱：bhc@xjbhc.org

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2025年8月22日

证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2025-029

新疆百花村医药集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及相关议事规则、制定

及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《公司关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，以及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆百花村医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。

公司全体监事任职期间为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》及相关议事规则情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

■

公司代码：600721 公司简称：百花医药