证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-43

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-42

杭州中恒电气股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以电子邮件等方式发出。会议于2025年8月20日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-44

杭州中恒电气股份有限公司

关于举办2025年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年09月04日（星期四）15:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年09月04日前访问网址 https://eseb.cn/1qRjIgD2fEQ或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年09月04日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州中恒电气股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年09月04日（星期四）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、财务总监 段建平，副总经理、董事会秘书 方能杰，独立董事 叶肖剑（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年09月04日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1qRjIgD2fEQ或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年09月04日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、联系人及咨询办法

联系人：方能杰 张耀月

电话：0571－86699838

传真：0571－86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年8月21日