■

注：除上述条款修改外，《股东会议事规则》中其他条款内容无实质性修改，无实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，将“半数以上”统一修改为“过半数”。

4.2 修订的《董事会议事规则》具体内容如下：

■

注：除上述条款修改外，《董事会议事规则》中其他条款内容无实质性修改，无实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”、删除与“监事”“监事会”相关的所有规定、将“半数以上”统一修改为“过半数”。

本次修改的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议，同时提请股东会授权经营层办理相关市场监督机关变更、备案工作。公司经营范围及《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

特此公告

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一057

浙江众合科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件或电话形式送达全体董事；

2、会议于2025年8月18日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）公司《2025年半年度报告》及其摘要

公司董事、监事及高级管理人员保证《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司《2025年半年度报告》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

（二）公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该报告详细说明了公司2025年上半年度募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据，并审议通过了该报告。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会已经对《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

(三) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

监事会、保荐人已经对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-058）

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

（四）逐项审议《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议

4.01 同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

4.02 公司已完成股份回购的注销程序，同意公司调整公司章程中的注册资本条款以反映实际股本。同时，同意公司拓展经营范围，增加与航空、无人机等领域相关的新业务内容。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

4.03 同意同步修订《公司章程》及其相关附件，以确保其内容与上述变更相契合。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-059）。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分基本管理制度的议案》

5.01 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

5.02 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

5.03 《关于修订公司〈董事会投资战略委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会投资战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

5.04 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

5.05 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

公司《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

5.06 《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

（六）《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》

公司《市值管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一060

浙江众合科技股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2025年8月11日以电子邮件或手机短信方式送达全体监事；

2、会议于2025年8月18日以通讯表决的方式召开；

3、会议应参加表决的监事人数3人，实际参加表决的监事人数3人；

4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）公司《2025年半年度报告》及其摘要

经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

（二）公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为，公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

表决结果为通过。

（三）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。同意上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-058）

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

表决结果为通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-055

浙江众合科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资

设立空天创投基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）为促进公司空间信息产业的快速、稳健、可持续发展，计划出资1,900万元人民币，与专业投资机构陕西空天宏远创业投资管理有限公司、浙江智星列车科技有限公司、陕西空天动力投资管理有限公司、太湖空天动力研究院（无锡）有限公司共同投资设立空天众合创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准登记的为准），该基金的规模为5,005万元。

具体内容详见公司于2025年7月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立空天创投基金的公告》（公告编号：临 2025-047）。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知，获悉公司参与投资的空天众合创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案证明，具体内容如下：

1、基金名称：空天众合创业投资（无锡）合伙企业（有限合伙）

2、管理人名称：陕西空天宏远创业投资管理有限公司

3、托管人名称：中国工商银行股份有限公司

4、备案日期：2025年08月15日

三、备查文件

1、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：2025-056

浙江众合科技股份有限公司

关于参与投资设立西部优势（宝鸡）

产业股权投资基金（有限合伙）的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“众合科技”或“公司”)为提高投资决策效率，积极推动公司智慧交通和泛半导体产业链的延伸，加速壮大并丰盈公司“双翼”，与西部优势资本投资有限公司、杭州礼瀚投资管理有限公司两家专业投资机构展开合作。公司计划通过公司本级或指定子公司出资6,000万元，用于认购西部优势(宝鸡)产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“宝鸡基金”或“合伙企业”)的有限合伙份额，该出资额占基金总规模的30%。

具体内容详见公司于2021年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司关于参与投资设立西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2021-086）。

二、对外投资进展情况

宝鸡基金认缴出资总额2亿元。截至目前，全体合伙人同比例实缴出资额共计1亿元。考虑到宝鸡基金的投资期将于2026年到期，若继续实缴剩余出资，可能导致资金闲置，进而增加资金成本和管理风险。近日，西部优势(宝鸡)产业股权投资基金(有限合伙)召开2025年第一次临时合伙人会议，全体合伙人一致同意不再继续出资，按照实缴出资额1亿元继续运作至基金到期。

三、备查文件

1、西部优势(宝鸡)产业股权投资基金(有限合伙)2025 年第一次临时合伙人会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025一058

浙江众合科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议审议并通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。保荐人财通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此事项无异议并出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）130,209,496股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为5.25元/股，本次发行的募集资金总额为人民币683,599,854.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,655,741.52元，募集资金净额为人民币673,944,112.48元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379号）。

公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金使用情况及闲置的原因

根据《浙江众合科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，同时，鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额。公司根据实际募集资金净额、结合各募投项目的情况并经第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。调整后，公司募集资金投资项目金额情况如下：

单位：万元

■

因募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，为公司及股东获取合理回报，实现公司和股东的利益最大化。

（二）资金来源、投资额度及投资期限

公司拟使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金投资产品的期限不得超过12个月，并满足安全性高、流动性好、满足保本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述投资额度及投资期限内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司管理层负责组织实施，由相关部门根据上述要求办理相关事宜。

（五）收益分配方式

公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、现金管理的风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、风险低的理财产品。

2、公司财务、内审等相关部门按职责对购买现金管理产品事宜进行及时分析和跟踪督查，并已建立了良好的风险控制措施，一旦发现或判断有可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议；

2、公司第九届监事会第九次会议决议；

3、保荐人核查意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日