证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2025-036

转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月19日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由副董事长汤昌丹先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长宋树清先生因工作安排未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、议案名称：修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、议案名称：修订《对外担保决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、议案名称：修订《对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、议案名称：修订《内幕信息知情人管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、议案名称：修订《债券持有人会议规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.12、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案2.01-2.12为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：吴雍、王超

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2025年8月20日