8月18日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度第二期回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交股东会审议。

回购股份用途及规模

若羽臣此次回购股份，旨在有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，调动管理人员及核心团队积极性，推动公司长远发展。回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

公司将使用自有资金和股票回购专项贷款资金，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额不低于10,000万元（含本数），且不超过20,000万元（含本数）。在回购股份价格不超过76.80元/股（含本数）的条件下，预计回购股份数量为130.21万股—260.42万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%—1.19%，具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

资金来源及贷款情况

结合公司目前财务状况和经营状况，回购资金来源为自有资金和股票回购专项贷款资金，贷款期限三年。公司已取得中国银行股份有限公司广州开发区分行《贷款承诺函》，中国银行将为公司提供不超过18,000万元的贷款资金专项用于公司股票回购。不过，本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。

回购对公司影响

截至2025年6月30日，公司总资产为171,856.65万元，归属于上市公司股东的净资产为103,765.64万元，货币资金为37,599.73万元。按回购金额上限20,000万元测算，本次回购资金约占公司总资产的11.64%、归属于上市公司股东净资产的19.27%、货币资金的53.19%。

公司认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

相关风险提示

本次回购存在一定风险。若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施；用于股权激励计划或员工持股计划的回购股份，可能因相关计划未能通过审议、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出；此外，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决定终止本回购方案，以及受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，都可能导致回购无法按计划实施。

同时，公司持股5%以上股东朗姿股份于2025年6月9日披露减持计划，计划以集中竞价和/或大宗交易合计减持公司股份数量不超过4,768,071股，不超过若羽臣总股本的3% 。截至公告披露日，除上述情况外，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月及未来六个月内的明确股份增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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