1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

2、募投项目实施期间生猪市场发生巨大变化，公司根据市场环境变化持续进行工艺、建设方案优化，压缩了部分项目支出。

3、募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

（二）为深化战略转型，优化资源配置，公司基于战略布局调整及可持续发展需要，结合各项目所在地市场供需格局变化等实际情况，为更好地保护投资者利益，经审慎研究评估后决定终止安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目、黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目、凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目、平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目、安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目，终止项目的主要原因为：

1、“安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲料项目”及“黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目”终止原因：疫病防控的艰难叠加养殖行情的剧烈波动，大量散养户退出，一体化规模养殖场出栏占比增大，商品饲料市场空间萎缩，存量市场博弈加剧。公司募投项目所在地区现有饲料产能目前已足够满足当地需求，为了避免重复建设及产能过剩风险，提高募集资金的使用效率，决定终止两个饲料项目。

2、“凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目”终止原因：受多种因素影响，北方非瘟防疫难度较高，导致国内生猪养殖业开始出现“母猪南移，仔猪北调”的趋势。鉴于行业趋势的变化，公司经营策略也做出了相应调整，北方地区现阶段将稳健控制种猪产能，保持相对稳定的种群规模，努力提升种猪质量；与此同时，根据仔猪市场价格情况，适度扩大仔猪外采及肥猪放养规模。另外农业农村部于2024年发布的《生猪产能调控实施方案》将能繁母猪正常保有量从4,100万头调减至3,900万头，引导企业合理淘汰低产母猪、减少二次育肥，避免盲目扩张导致行业恶性竞争。为适应市场需求变化、控制项目投入风险，公司决定终止该项目。

3、“平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目”终止原因：受外部宏观因素影响，肉类产品消费需求不振，公司前期投入的其他同类食品项目尚未按预期满产，项目投资回报存在重大不确定性，为适应市场需求变化、控制项目投入风险，决定终止该项目。

4、“安徽禾丰食品有限责任公司12万吨肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目”终止原因：猪肉深加工项目涉及产业链延伸、市场渠道拓展等复杂环节，需投入大量资金与管理资源。为降低新业务可能带来的经营风险，公司战略调整决定暂缓介入猪肉深加工领域，优先保障核心业务发展，决定终止该项目。

四、结余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向，公司拟将结项或终止的募投项目结余的募集资金（包括利息收益）73,309.26万元中的58,309.26万元继续留存于原募集资金专户，根据公司后续实际经营或对外投资需要尽快科学、审慎地作出安排，如公司后续对该等剩余募集资金使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。另外的15,000万元拟用于以下新增募投项目。

■

为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。借款利率将根据借款使用和资金到位时间，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率LPR计算，借款期限自借款发放之日起不超过5年，到期后经双方协商一致可续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。实施主体的其他股东未就本次借款事项提供同比例借款。

五、新增募投项目基本情况

（一）四平禾丰食品有限公司双辽市8,000万只肉鸡养殖屠宰深加工全产业链项目一期工程

项目总投资：19,880万元

项目建设期：2025年12月31日前

项目实施主体：公司控股子公司四平禾丰食品有限公司

项目建设地址：四平市双辽市辽西街工业园区经济开发区

项目建设内容：一期工程占地48,890㎡，拟建设肉鸡屠宰车间及附属配套设施。

项目预计产能：项目达产后，预计年屠宰肉鸡4,000万只，可产出冷冻肉鸡分割产品111,807吨、副产品6,220吨。

项目预计效益：项目达产后，预计实现年销售收入为105,471.78万元，年均净利润2,868.86万元，内部收益率为21.70%（税前），静态投资回收期5.72年（税前），项目经济效益良好。

本项目已完成投资项目政府备案和项目环评工作。

（二）四平禾丰养殖有限公司年出栏1,440万只肉鸡养殖项目

项目总投资：11,000万元

项目建设期：2025年12月31日前

项目实施主体：公司控股子公司四平禾丰养殖有限公司

项目建设地址：位于吉林省四平市双辽市，包括玉尺村、秀水村、幸福村。

项目建设内容：拟建设存栏63万只的肉鸡养殖场4个，养殖场合计占地面积约16.43万平方米。

项目预计产能：项目达产后，预计年出栏白羽肉鸡1,440万只。

项目预计效益：项目达产后，预计实现年销售收入为33,439.39万元，年均净利润1,518.99万元，内部收益率为24.41%（税前），投资回收期5.03年（税前），项目经济效益良好。

本项目已完成投资项目政府备案，项目环评正在推进办理中。

六、新增募投项目的市场前景和可行性分析

（一）项目的实施符合国家政策要求和行业发展趋势，项目产品市场前景广阔

我国肉鸡养殖行业经历了多年的发展，已经成为全球最大的肉鸡生产国之一，肉鸡养殖在中国农业中占据重要地位。根据中研网2025年3月发布的报告，2020-2025年，中国肉鸡行业市场规模从3,560亿元增长至4,200亿元，年复合增长率达5.8%。其中，2024年市场规模达3,603.60亿元，2025年预计突破4,200亿元，增速提升至7.3%，主要受益于消费升级与产业链整合加速。

鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”养分特点，使其成为健康的肉类食品。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以抑制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉），鸡肉成为最受欢迎的肉类食品。随着国民经济的快速增长，城市化进程不断加快，人民消费水平日益提高，安全、健康消费观念越来越深入人心，鸡肉消费必将保持良好的发展势头。

《吉林省现代畜牧业发展“十四五”规划》明确了肉鸡产业集群的发展目标：建设20万只以上肉鸡养殖基地200个、肉鸡养殖示范村25个，培育产业化龙头企业45家，集群全产业链产值达到350亿元。吉林省双辽市近年重点推进农牧业全产业链建设，肉鸡屠宰和养殖项目作为产业链延伸的重要环节，可填补区域产能缺口,提升产业协同效应。

（二）项目的实施有利于优化公司产能布局，提高公司盈利能力

公司白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，2024年名列WATT国际传媒发布的全球TOP肉鸡生产企业榜单第7位。本次拟在吉林双辽市建设的白羽肉鸡屠宰及养殖项目，将进一步扩大公司白羽肉鸡产业规模，完善区域产能布局，上游四平禾丰养殖有限公司（养殖）与下游四平禾丰食品有限公司（屠宰）形成产业配套，实现资源高效整合与优势互补，有力推动公司肉鸡产业链的协同发展，进一步提高公司的盈利能力、市场地位。本次变更募集资金投资项目是公司基于发展战略、实际生产经营情况而做出，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

七、新增募投项目的风险提示

（一）项目实施过程中存在的主要风险

项目在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况变化或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性，因此本公告中提及的规划总投资、规划建设期、项目竣工及正式投产时间等要素存在不确定性。

对策：公司将严格按照既定的项目内容和规划，制定切实可行的项目计划，严格执行，动态跟踪，发现问题及时采取措施，使项目实施过程中的各个关键点都能得到有效的控制。

（二）项目投入运营后存在的主要风险

项目投入运营后可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、项目涉及产品市场等发生变化，都将对公司未来经营业绩的实现造成不确定性影响。

对策：公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、行业宏观环境、产品市场等可能发生的变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，提前做好防范工作，科学决策，适时调整发展策略，确保公司未来经营业绩稳步增长。

八、本次募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目对公司的影响

公司本次募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目，是基于公司实际情况及未来经营发展战略做出的审慎决定及调整，不存在损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求。未来，公司将继续严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

九、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目。本事项不构成关联交易，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年8月15日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。监事会认为：公司将募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增的募投项目是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目事项已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。前述事项系发行人根据自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目事项无异议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-077

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于公司

向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“禾丰股份”）拟以现金7,000万元向控股子公司锦州鑫丰食品有限公司（以下简称“锦州鑫丰”或“标的公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），锦州鑫丰的其他股东马力、锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司（以下简称“锦州嘉禾”）、辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾中勤业”）拟与本公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，公司对锦州鑫丰的持股比例保持不变，仍为70%。

● 禾中勤业的实际控制人与本公司的实际控制人均为金卫东先生，禾中勤业的合伙人包括本公司董事长金卫东先生及董事、总裁邱嘉辉先生，因此禾中勤业与本公司构成关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事按规定进行了回避表决。

● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

锦州鑫丰为本公司的控股子公司，本公司与马力、锦州嘉禾、禾中勤业分别持有锦州鑫丰70%、12.5%、12.5%、5%的股权。为补充锦州鑫丰生产运营所需资金，支持其业务发展，公司拟以现金7,000万元向锦州鑫丰增资，马力、锦州嘉禾、禾中勤业与本公司进行同比例增资，每1元注册资本的增资价格为人民币1元。本次增资事项完成后，本公司对锦州鑫丰的持股比例保持不变，仍为70%。锦州鑫丰的注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

（二）本次增资的目的和原因

公司本次向锦州鑫丰增资是为增强其资金实力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划，对公司目前财务状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次增资履行的审议程序

公司于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生进行了回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联关系

禾中勤业的实际控制人与本公司的实际控制人均为金卫东先生，禾中勤业的合伙人包括本公司董事长金卫东先生及董事、总裁邱嘉辉先生，因此禾中勤业与本公司构成关联关系。

（二）关联人基本情况

■

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

■

（二）标的公司的主要财务信息

锦州鑫丰最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（三）本次增资前后标的公司股权结构

本次增资前后，锦州鑫丰的股权结构如下：

单位：万元

■

四、本次增资的定价政策和定价依据

本次增资拟将锦州鑫丰的注册资本由5,000万元人民币增加到15,000万元人民币，即新增注册资本10,000万元。本次增资各方均以货币形式分批、同比例缴纳资本金，每1元注册资本的增资价格为人民币1元，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本公司与关联方禾中勤业及其他股东马力、锦州嘉禾根据锦州鑫丰运营资金需求，按出资比例以现金方式同步向锦州鑫丰进行增资。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次向锦州鑫丰增资是为增强其资金实力，以推进其生产经营活动持续开展，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，公司对锦州鑫丰持股比例不变，锦州鑫丰仍为公司合并报表范围内的控股子公司，本次关联交易不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资不涉及管理层变动、人员安置及土地租赁情况，不会产生同业竞争；若本次增资后公司与关联人之间新增关联交易，公司将根据有关规定履行审议及披露程序。

七、应当履行的审议程序

公司于2025年8月15日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过了本次增资事项，关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生按规定进行了回避表决。本次增资事项在提请董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议同意，并同意提交公司第八届董事会第十二次会议审议。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

2025年初至本公告披露日，公司与上述关联人已发生的各类关联交易总额为0元人民币（不含本次关联交易事项金额）。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-078

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。

●该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据下属企业生产经营需要，本次计划减少2025年日常关联销售预计金额90,208万元，增加2025年日常关联采购预计金额6,650万元，本次合计减少2025年度日常关联交易预计金额83,558万元，具体如下：

单位：万元

■

上述公司中的山东凤康食品有限公司于2024年11月纳入公司合并范围，达州禾丰生物科技有限公司于2024年9月纳入公司合并范围，鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨东利

注册资本：4730万人民币

注册地址：台安县工业园区

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗凯

注册资本：2655万人民币

注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杜刚

注册资本：4320万人民币

注册地址：台安县农业高新技术开发区

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张明君

注册资本：3000万人民币

注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“太行禾丰牧业”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：李小永

注册资本：9000万人民币

注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号

经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“成三牧业”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于加洋

注册资本：8000万人民币

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：田朝晖

注册资本：12000万人民币

注册地址：公主岭市公伊路98号

经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、丹东禾丰成三食品有限公司（以下简称“成三食品”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：于加洋

注册资本：11000万人民币

注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组

经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品初加工，货物进出口，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王宏财

注册资本：8845万人民币

注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郭凡

注册资本：5000万人民币

注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张子光

注册资本：1008.6081万人民币

注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：苗宝奇

注册资本：1000万人民币

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏立夫

注册资本：1568.627万人民币

注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

14、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：郭志权

注册资本：15000万人民币

注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号

经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：田之国

注册资本：600万人民币

注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：金宏宇

注册资本：5000万人民币

注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号

经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

17、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李春良

注册资本：4000万人民币

注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。

18、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：焦金波

注册资本：7370万人民币

注册地址：兴城市望海乡曲河村

经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

以上18家公司全部为本公司的控参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、成三牧业、成三食品、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康、太行禾丰牧业、葫芦岛九股河的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述18家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联方认定标准，包括过去12个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-079

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，降低公司董事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

1、投保人：禾丰食品股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事均回避表决，该事项将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-080

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值

损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年6月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）5,043.41万元。具体如下：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2025年半年度确认信用减值损失586.66万元，其中：应收票据坏账损失-56.93万元，应收账款坏账损失1,655.37万元，其他应收款坏账损失-799.50万元，其他非流动资产坏账损失-212.28万元。

（二）资产减值损失

本公司对存货、合同资产、长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。根据减值测试结果，2025年半年度确认资产减值损失4,456.76万元，其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,456.72万元，合同资产减值损失0.04万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计确认，将减少公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润3,653.82万元，相应减少公司2025年6月末归属于上市公司的所有者权益3,653.82万元。

公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-081

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开“禾丰转债”

2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《禾丰食品股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《持有人会议规则》，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年8月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年9月4日召开2025年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）上午9:30

（三）会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2025年8月27日

（六）出席对象：

1、截至2025年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“禾丰转债”（转债代码：113647）的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告已于2025年8月19日在上海证券交易所网站上披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2025年8月27日（星期三）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（格式参见附件1：授权委托书）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张“禾丰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

（二）请出席本次会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。

（三）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

（四）联系方式：

1、联系人：赵先生

2、联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

3、联系电话：024-88081409

4、邮箱：hfmy@wellhope.co

5、邮编：110164

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

七、附件

附件1：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件2：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

附件3：“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表

附件4：关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议

授权委托书

禾丰食品股份有限公司：

本人（本公司/机构） 作为禾丰食品股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人（本公司/机构）出席禾丰食品股份有限公司“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本人（本公司/机构）行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（法人营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附件2

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名/名称：

债券持有人代理人姓名：

债券持有人证券账户号：

代表债券数（张）：

■

表决日期：2025年9月4日

说明：

1、本次债券持有人会议采取记名表决方式；

2、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

附件3

禾丰食品股份有限公司

“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议登记表

■

附件4

关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止

并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案

各位“禾丰转债”的债券持有人及代理人：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。具体内容详见公司2025年8月19日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目的公告》。

请各位债券持有人审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年8月19日