■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本事项尚需提交公司股东大会审议批准并授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定、修订公司相关管理制度情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如下表：

■

上述制度中，修订后的《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》《仙鹤股份有限公司关联交易管理制度》《仙鹤股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》《仙鹤股份有限公司融资与对外担保管理制度》《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》和制定的《仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-036

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第四届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年8月6日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈仙鹤股份有限公司股东会议事规则〉等内部管理制度的议案》及《关于修订〈仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉等内部管理制度的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王敏强先生、王敏文先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周子学先生、杨旭先生、简德三先生为公司第四届独立董事候选人（简历详见附件）。上述非独立董事候选人、独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，公司第四届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》等对上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第二次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第三届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月7日

第四届董事会非独立董事候选人简历

王敏强，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事、副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长兼总经理。

王敏文，男， 1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能资产管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总经理。现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长，浙江仙鹤控股集团有限公司董事长，浙江夏王纸业有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届监事会主席。

王敏良，男， 1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事、董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事。

王明龙，男， 1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理，仙鹤股份有限公司第三届董事会董事。

王敏岚，女，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任浙江仙鹤控股集团有限公司董事，仙鹤股份有限公司党委书记、第三届董事会董事、常务副总经理、财务总监。

第四届董事会独立董事候选人简历

周子学，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，高级会计师职称。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，海信视像科技股份有限公司独立董事，中芯国际控股有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司独立董事，仙鹤股份有限公司第三届董事会独立董事。

杨旭，男，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师，浙江金龙再生资源科技股份有限公司董事。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问，浙江造纸行业协会、浙江造纸学会秘书长，仙鹤股份有限公司第三届董事会独立董事。

简德三，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，财政系投资经济专业。历任上海财经大学教师，上海财经大学公共经济与管理学院硕士生导师、副教授，大连晨臻网络科技股份有限公司独立董事，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司董事。现任上海财经大学财税投资学院硕士生导师、副教授。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-037

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

● 投资金额：项目预计总投资约110亿元人民币（其中一期投资约55亿元，二期投资约55亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行相关程序后另行签订投资协议）

● 项目审批程序：2025年8月6日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：

1、本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响评价、能源评估、安全评估，以及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。

2、本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

3、本次投资项目建设期较长，项目分二期建设，正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约55亿元，建成达产后，预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000人。项目实施过程中存在诸多不确定性因素，包括市场环境的变化、项目审批的进度、资金的筹集等，都会导致一期项目存在不确定性。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议，后续实施存在不确定性。

如果一期项目投资落地或运营效果未达预期，可能存在第二期项目顺延、变更、中止或终止的风险。项目建设和未来运营存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2025年6月30日，公司与四川省合江县人民政府正式签署了《竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目投资协议书》。详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《仙鹤股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）履行的审议程序

1、董事会战略委员会审议意见

公司于2025年8月6日召开的第三届董事会战略委员会第六次会议，审议通过《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》。战略委员会认为：本次投资项目将延伸上游产业链，丰富高性能纸基新材料品类，拓宽主营业务范围，增强公司产业竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，也契合公司“十五五”发展目标，同意本次投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十八次会议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，同意公司在四川省泸州市合江县投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司设立四川全资子公司投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目生产基地，具体注册信息如下：

（一）四川仙鹤新材料有限公司

1、成立日期：2025年7月15日

2、统一社会信用代码：91510522MAEQL86W2G

3、注册资本：10,000万元

4、法定代表人：王敏良

5、注册地址：四川省泸州市合江县临港街道产城大道二段559号

6、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；初级农产品收购；木材收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；电子过磅服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要股东：仙鹤股份有限公司100%持股

三、投资项目的基本情况

（一）项目名称：竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

（二）项目建设地点：四川省泸州市合江县临港街道临港新材料产业园。

（三）项目投资方：仙鹤股份有限公司

（四）项目投资规模：项目预计总投资约110亿元人民币。其中一期投资约55亿元，二期投资约55亿元。

（五）项目投资内容：建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设施。项目整体规划，分期按阶段实施。其中：一期投资约55亿元，占地约2,000亩，建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线及相关配套设施。二期工程投资约55亿元，占地约2,000亩，建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线及相应配套工程和竹林基地。以上投资额、产能和经济指标为预估数，具体以项目实际建设和运营为准。

（六）项目投资进度：项目分二期建设，正式动工之日起计三年内实现一期投产。一期项目计划投资约55亿元，建成达产后，预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000人。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议。一期项目建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线，配套工程包括碱回收、废渣锅炉、余热发电、二氧化氯制备、原料存储、备料系统、给排水系统、办公楼、职工宿舍、码头泊位、光伏发电和竹林基地等。二期项目在一期项目完成后根据市场情况、一期项目实际运营效益及公司经营情况适时进行投资建设，建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线及相应配套工程和竹林基地。

（七）市场定位及可行性分析：

随着经济的发展和居民消费升级，各种各样的消费新场景不断出现，特种纸作为高性能纸基功能材料，被越来越多的新型消费类产品所定制化使用，行业正处于一个全新的发展阶段；原材料的使用也正在进入全新的维度，生产特种纸所用的原材料不再仅限于来自于树木的木浆类材料。同时，人们日益增强的环保意识与绿色可持续发展的消费理念，加速了“以纸代塑，以竹代塑”的产品需求。当前，国际贸易形势不确定性增强，虽然中国的特种纸生产技术正在飞速发展和实现国际超越，但是特种纸的主要原材料仍然存在一定进口依赖度，是我国高性能纸基新材料发展必须突破的难点之一。国内市场对高性能纸基功能材料的需求持续增长，但国内人均消耗量与部分发达国家相比仍有提升空间。高性能纸基功能材料具有产品种类多、应用领域广，发展潜力较大的特点。因此，探索利用除木浆外的其他我国特有的植物纤维材料进行产品制备，对开发特种浆纸具有重要的划时代意义。本项目依托四川省合江县人民政府对原材料所需植物材料供应的约定，可充分发挥当地竹资源优势，为保障特种浆原材料供应提供了支持。公司经过近30年的积累和创新，已发展成为我国高性能纸基新材料领域的领军企业，拥有先进的工艺技术优势，具备规模化、稳定、可靠地生产高端产品的能力。基于对国内外高性能纸基功能材料行业的充分调研和对市场发展前景的充分论证，公司计划拓展产业链布局，优化产品结构，提升产品竞争力，以满足市场长远发展需求的同时，引导全球消费材料市场进入到新的发展阶段。

四、对外投资对公司的影响

本次投资的竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目位于四川省合江县。四川省竹资源丰富，合江县竹林资源具有优势，水量充沛，区位条件较好，且符合产业发展规划，有潜力发展“竹浆纸用一体化”产业。公司计划利用当地可再生原材料资源进行生产布局，该投资方向符合产业政策导向。通过与四川省合江县人民政府签订《投资协议书》，旨在明确具体的投资安排，落实投资计划，从而整合当地优势资源，延伸上游产业链，丰富纸基新材料品类，拓宽主营业务范围，增强公司产业竞争力，助力区域循环经济绿色发展。该投资符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，也契合公司“十五五”发展目标，对公司中长期发展具有战略意义。

由于项目建设周期较长，短期内不会对公司当期经营业绩构成重大影响，也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

该项目可能存在如下主要风险：

（一）本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响评价、能源评估、安全评估，以及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序，相关项目投资所涉建设周期等均存在不确定性。如因国家或地方相关产业、环保、土地等政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）项目投资规模大，资金需求高。公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。但由于本次项目投资资金较大，同时支付期间较长，资金能否按期到位尚存在不确定性。如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏，严格控制资本开支。同时，加强对项目的资金管理和投资风险管理以降低风险。

（三）本次投资项目建设期较长，项目分二期建设；二期项目将根据市场形势和企业经营情况适时投资建设。项目建设和未来运营受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素的影响，会导致一期和二期项目的实施存在一定的不确定性；若项目成功实施，在后续的经营中也会存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。因此，公司将密切关注经济形势与行业动态的变化，遵循国家政策导向，以市场需求为导向，通过及时调整经营策略、优化生产工艺、提升运营效率与服务品质等手段管控投资风险。

（四）本次投资项目的二期项目将根据一期投资项目的落地情况和运营情况进行投资建设，总投资约55亿元人民币。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资协议，其启动时间、具体规模及最终是否实施存在不确定性。如果一期项目投资落地或运营效果未达预期，二期项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（五）本协议的履行过程中可能存在因协议双方任意一方违约或遭遇不可抗力因素影响造成协议无法继续履行的风险。

（六）本次对外投资以及本投资项目的各项后续事宜，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及法律法规和规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-038

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月22日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月22日

至2025年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2.01、2.02、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.09、6、7.00、8.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2025年第二次临时股东大会”。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二） 登记时间：2025年8月21日（9:30-15:00）。

（三） 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年8月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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