湖南绥宁农村商业银行被罚90.32万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等_热点

湖南绥宁农村商业银行被罚90.32万元：提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料等

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2025-08-05 17:02:36

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　　8月5日金融一线消息，据中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖南绥宁农村商业银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，罚款90.32万元。违法行为类型如下：

　　1．提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；

　　2．未按规定报送账户开立、撤销资料；

　　3．未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；

　　4．未按照规定对征信异议进行书面回复；

　　5．与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；

　　6．未按规定重新识别客户。

　　同时，刘某（时任湖南绥宁农村商业银行股份有限公司业务发展部总经理）对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按照规定对征信异议进行书面回复，被罚款1.1万元；蒋某颖（时任湖南绥宁农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）、林某夫（时任湖南绥宁农村商业银行股份有限公司科技运营部总经理）对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份，被分别罚款1万元；尹某（时任湖南绥宁农村商业银行股份有限公司营业部主任）对湖南绥宁农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定重新识别客户，被罚款1.2万元。

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