湖南临武农村商业银行被罚58.14万元：未按规定报送账户开立、撤销资料等_热点

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2025-08-05 16:44:43

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　　8月5日金融一线消息，据中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖南临武农村商业银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，罚款58.14万元。违法行为类型如下：

　　1．未按规定报送账户开立、撤销资料；

　　2．相关人员不具备反假专业能力；

　　3．未按规定采集、存储人民币冠字号码；

　　4．未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；

　　5．违反安全管理要求；

　　6．提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；

　　7．未按规定重新识别客户；

　　8．未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。

　　同时，黄某[时任湖南临武农村商业银行股份有限公司运营管理部（内控合规部）副总经理（主持工作）对湖南临武农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定重新识别客户，未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，被罚款2.2万元。