江苏通用科技股份有限公司关于选举职工董事的公告
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-058
江苏通用科技股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开职工代表大会，选举陶晓芹女士为公司第七届董事会职工董事（简历见附件）。陶晓芹女士将与2025年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
陶晓芹女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年8月4日
陶晓芹女士：中国国籍，无永久境外居留权，1976年2月生，研究生学历，硕士学位。先后任江苏省轻工业厅机关党委科员，江苏省轻工资产管理公司办公室科员、副主任科员，江苏开元国际集团人力资源部副经理、经理，江苏汇鸿国际集团有限公司党委办公室经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委委员、党委办公室主任助理、监察室副主任（派驻纪检组长）、审查调查室主任、党委巡察办副主任，江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司纪委书记、党委委员、副总经理，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司纪委书记、党委委员，江苏汇鸿国际集团股份有限公司纪委委员，现任江苏通用科技股份有限公司党委副书记。
陶晓芹女士未直接或间接持有公司股份，陶晓芹女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚，未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-059
江苏通用科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）于2025年8月1日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已提前以书面方式发出。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
本次会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举贾国荣先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
根据《江苏通用科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为贾国荣先生，公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》
经公司董事会审议表决，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1、推选成荣光先生、杨海涛先生、虞虹女士组成公司第七届董事会审计委员会，并由成荣光先生担任审计委员会召集人。
2、推选贾国荣先生、王晓军先生、窦红静女士组成公司第七届董事会战略及ESG委员会，并由贾国荣先生担任战略及ESG委员会召集人。
3、推选虞虹女士、成荣光先生、杨海涛先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，并由杨海涛先生担任薪酬与考核委员会召集人。
4、推选贾国荣先生、窦红静女士、成荣光先生组成公司第七届董事会提名委员会，并由窦红静女士担任提名委员会召集人。
上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2025-060）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年8月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议《关于修订〈董事会战略及ESG委员会工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会战略及ESG委员会工作制度（2025年8月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2025年8月修订稿）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年8月4日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-060
江苏通用科技股份有限公司
关于公司高级管理人员延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2025年8月1日完成换届，鉴于新一届高级管理人员的提名等相关工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将适当延期进行，同时公司现任高级管理人员的任期也将相应顺延。
在聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将依据法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员的义务和职责。
高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运行。公司将积极推进新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年8月4日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-057
江苏通用科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举、变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。
2025年8月1日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会情况
根据公司2025年第二次临时股东大会及职工代表大会选举结果，公司第七届董事会共有7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名（含职工董事1名）。根据《公司章程》相关规定，经公司第七届董事会第一次会议决议通过，选举产生了公司第七届董事会董事长，并同意公司第七届董事会下设审计委员会、战略及ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，选举产生各委员会委员。
（一）第七届董事会成员
非独立董事：贾国荣先生、王晓军先生、虞虹女士、陶晓芹女士
独立董事：窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生
第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。
公司第七届董事会成员简历，具体内容详见公司分别于2025年7月17日、8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-058）
（二）董事长选举情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举贾国荣先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
（三）第七届董事会各专门委员会选举情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案》，经公司全体董事一致同意，各专门委员会委员及召集人情况如下：
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以上各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人成荣光先生为会计专业人士。
二、法定代表人变更情况
根据《江苏通用科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为贾国荣先生，公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
三、换届离任人员情况
（一）董事离任情况
公司本次董事会换届完成后，顾萃先生不再担任公司董事长，仍在公司任职；程金元先生不再担任公司董事，仍在公司任职；截至本公告披露日，顾萃先生持有公司11,270,360股股份，程金元先生持有公司722,000股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
龚新度先生、王竹倩女士不再担任公司董事，不在公司担任其他职务，龚新度先生、王竹倩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事离任情况
鉴于公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此王晓军先生不再担任公司监事会主席职务，已担任公司董事；陈千里先生不再担任公司监事职务，仍在公司任职；蒋中一先生不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司任职。王晓军先生、陈千里先生、蒋中一先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司已完成董事会的换届选举工作。公司对第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2025年8月4日