证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-030

常州澳弘电子股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日收到保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具的《关于更换澳弘电子保荐代表人的函》。

国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称“首发项目”)的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为江岚女士与周海兵先生。公司首发项目的持续督导期已于2022年12月31日结束，但由于募集资金尚未使用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。

鉴于江岚女士退休，为保证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派郭煜焘先生(简历详见附件)接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。

本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为周海兵先生和郭煜焘先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对江岚女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年8月2日

郭煜焘先生，国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人、注册会计师，具有9年资本市场及投资银行从业经验，先后参与爱柯迪（600933）首发上市、公开发行可转债及向特定对象发行股份，澳弘电子（605058）首发上市，恒帅股份（300969）首发上市及公开发行可转债等项目以及多家企业改制辅导工作。

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-031

常州澳弘电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，不属于公司关联人；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为10,000万元，截至本公告披露日，公司已实际为海弘电子提供的担保余额为174,091,526.77元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为保证正常生产经营活动的资金需求，2025年5月20日至2026年5月19日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币12亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于2025年3月15日召开第三届董事会第三次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司2025年银行综合授信提供担保的议案》。

2025年8月1日，公司与江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》，为海弘电子与江苏银行发生的授信业务提供不超过人民币10,000万元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

名称：常州海弘电子有限公司

统一社会信用代码：913204117691377272

成立时间：2004年12月09日

注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

主要办公地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号

法定代表人：陈定红

注册资本：人民币3,500万元

经营范围：印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；日用口罩（非医用）生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年度，海弘电子总资产为836,823,934.99元，总营收为490,617,140.66元，总负债为333,061,864.83元，所有者权益为503,762,070.16元，净利润为53,371,218.30元。

2025年第一季度，海弘电子总资产为855,707,945.83元，总营收为146,769,375.37元，总负债为337,968,752.74元，所有者权益为517,739,193.09元，净利润为13,977,122.93元。

与本公司的关系：本公司持有海弘电子100%股权。

海弘电子不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、《最高额连带责任保证书》的主要内容

1、保证书签署人

保证人（全称）：常州澳弘电子股份有限公司

债权人（全称）：江苏银行股份有限公司常州分行

2、被保证的主债权数额

最高债权本金人民币壹亿元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

3、债务人履行债务的期限

债务人履行债务的期限自2025年8月1日起至2026年3月17日止。

4、保证方式

《最高额连带责任保证书》（以下简称“本保证书”）采用最高额连带责任保证。

5、保证担保范围

本保证书项下保证担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

6、保证期间

本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔一并或分别要求本保证人承担保证责任。

7、本保证书争议的解决方式

本保证书履行中如发生争议，双方可进行协商或调解；协商或调解不成的，可向本保证书签订地人民法院提起诉讼的方式解决争议。

8、保证书生效条件和终止条件

本保证书自本保证人法定代表人/负责人或授权代表签章（签名或盖章）并加盖公章后生效；本保证书于主合同项下全部本金、利息及相关费用全部清偿之日终止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对全资子公司提供的授信担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三次会议审议批准。董事会认为公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为人民币174,091,526.77元，均为公司对子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.12%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2025年8月2日