北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地启用_热点

北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地启用

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2025-08-01 17:49:14

转自：北京日报客户端

8月1日，北京检察系统首家反洗钱法治宣传教育基地在北京市西城区人民检察院正式启用。

该基地由中国人民银行北京市分行、北京金融街服务局、北京市西城区人民检察院联合打造，通过多媒体设备全景展示惩治洗钱犯罪典型案例，解析反洗钱风险点的识别与应对方法，构建集宣传教育、案例研讨、实务培训于一体的专业化平台。

启用仪式上，北京市人民检察院第四检察部负责人通报了全市检察机关参与打击治理洗钱违法犯罪三年行动工作情况。三年来，全市检察机关坚持在办案中重点审查洗钱线索，对上游犯罪资金流向和通信记录“两必审”，挖掘下游洗钱线索效果显著，案件量大幅跃升。借助中国人民银行北京市分行反洗钱大数据资金查询通道，穿透涉案账户资金去向并开展数据分析，在洗钱及相关上游犯罪案件中开展资金协查的资金体量达数万亿元人民币。

针对洗钱案件作案手法新、隐蔽性强、专业度高的特点和地下钱庄等专业洗钱团队逐渐成为上游犯罪人跨境转移赃款隐蔽通道的新趋势，北京市检察院研发“地下钱庄”惩治大数据法律监督模型，并在全市检察机关推广应用，同时开展嵌套“地下钱庄”打击治理专项工作，实现对隐居幕后、实际操控人员以及提供帮助的金融机构内部人员的有效纵深打击。

西城检察院副检察长刘荣介绍，该院组建了专业化办案团队，将通过提前介入侦查、强化证据审查等举措精准打击洗钱犯罪；通过制发检察建议推动“治标”向“治本”拓展。

现场，西城检察院干警还以《揭开洗钱犯罪的伪装》为题开展专题授课，结合司法实践案例，系统解析洗钱犯罪的概念界定、常见类型、法律后果及防范路径，为反洗钱工作提供实务指引。

来源：北京日报客户端

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