工商银行昆明分行推进反洗钱治理能力建设_热点

工商银行昆明分行推进反洗钱治理能力建设

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2025-08-01 06:22:01

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　　本报讯记者关兰报道今年以来，工商银行昆明分行为进一步提升反洗钱工作履职效能，切实防范反洗钱合规风险，通过明确三项关键措施，全面推进反洗钱治理能力建设，将反洗钱各项工作抓实抓细，坚定不移筑牢防范化解洗钱风险的坚固防线。

　　在强化网点内部协查岗履职管理方面，该行着力压实岗位责任，确保上级行关于内部协查的要求和提示能够及时、准确地传达至各相关岗位。同时，建立常态化督导机制，对辖属网点内部协查回复情况进行动态跟踪，实时掌握工作进度。此外，加大对内部协查、风险提示回复时效性和质量的考核力度，以考核为抓手，倒逼工作效率与质量双提升。

　　为筑牢反洗钱及涉敏监督检查防线，工商银行昆明分行要求各支行在有序推进反洗钱日常工作的基础上，及时准确落实自查安排，严格按照规定期限和质量标准完成自查并反馈结果。针对检查中发现的问题，该行坚决落实整改闭环管理，通过精准分析问题根源、制定有效整改措施，切实夯实反洗钱检查监督“防火墙”，不断提升风险防控能力。

　　在非法集资异常资金监测工作方面，该行坚持常态化开展相关工作。各支行充分运用业务运营风险管理系统和违规风险智能识别系统，持续加强对客户及行内员工账户资金异动的监测管理，重点关注资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资的可疑资金，确保及时发现、准确识别并按规定报告相关风险线索，从源头上遏制非法集资等违法犯罪活动的资金流转。

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