证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-021

上海亚通股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第十届董事会第46次会议于2025年7月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2025年7月21日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名施俊、翟云云、严煊霞为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人的任职资格通过了公司董事会提名委员会的审查，该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、谢招煌为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中耿建涛为会计专业人士。耿建涛、张振侯、谢招煌的任职资格已通过了公司董事会提名委员会和上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会以累积投票制方式选举，若获得选举通过，第十一届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《亚通股份股东会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五)审议通过了《亚通股份董事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六)审议通过了《亚通股份董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七)审议通过了《亚通股份独立董事工作制度》。该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》。上海亚通通信工程有限公司系公司全资子公司，因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行申请贷款人民币500.00万元，公司为上述贷款以上海市崇明区港西镇鼓浪屿路1000弄280号1层、2层，300号4层的房产（产权证编号：沪房地崇字崇2011002766号、崇2011002798）为抵押提供担保，担保期限为12个月。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2025-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2025年7月29日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录

附：董事候选人简历

施俊：男，1976年4月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

翟云云：女，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理。

严煊霞：女，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海崇明建设投资发展有限公司财务部副经理、办公室副主任，现任上海崇明城市建集团有限公司党群工作部经理、行事业部经理。

耿建涛（独立董事）：男，1970年4月出生，中共党员，大学学历。注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海亚通股份有限公司独立董事。

张振侯（独立董事）：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历。律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。

谢招煌（独立董事）：男，1983年4月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，曾任东兴证券投资有限公司高级副总裁等职务，现任上海国有资本运营研究院资本服务中心主任、杨浦投资控股集团外部董事等职务。

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-025

上海亚通股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月15日 13点 30分

召开地点：上海市崇明区绿海路780弄1号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月15日

至2025年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2025年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。

登记时间：2025年8月14日09:00-17:00。

登记地点：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号。

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

(二)联系电话：021-69695918

(三)传真：021-69691970

(四)邮箱：leibnize@126.com

(五)联系人：吴翰林

(六)联系地址：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-023

上海亚通股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月29日召开第十届董事会46次会议，审议通过了《关于修订〈上海亚通股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2．将“股东大会”改为“股东会”；

3．除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

一、章程修订对照表

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