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欧菲光集团股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告

创始人

2025-07-30 01:35:58

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证券代码：002456 证券简称：欧菲光公告编号：2025-070

欧菲光集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》，参与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订内容

本次《公司章程》具体修订内容如下：

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