证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-049

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第十二次临时会议于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年7月18日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名吴方女士为公司独立董事候选人的议案》

为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名吴方女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件一）。

截至本公告披露日，吴方女士尚未取得上海证券交易所任职资格培训证明，吴方女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明。

吴方女士的任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司独立董事变动的公告》（公告编号2025-050）、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（吴方）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。发行规模：最高不超过人民币5亿元（含5亿元）；本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过3年(含3年)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环药业关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号2025-051）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2025年8月11日（星期一）14：00召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号2025-052）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

吴方，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，博士研究生学历，2011年9月至今在中国药科大学担任实验中心（系）主任。2023年3月获得爱思唯尔“中国高被引学者”（公共管理学科）；2025年5月获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。

吴方女士具备独立董事的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025一050

江苏联环药业股份有限公司

关于公司独立董事变动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职情况

鉴于江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）独立董事陈莹女士的原定任期至2025年8月8日，其连续任职期将满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）《公司章程》等规定，为确保公司治理结构的合规性和独立性，陈莹女士已申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会等相关职务。辞职后，陈莹女士将不再担任公司任何职务。

陈莹女士的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但将会导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及专门委员会工作细则的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈莹女士的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在此期间，陈莹女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职务。

陈莹女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司合规治理和资本高效运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对陈莹女士担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举新独立董事情况

为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名吴方女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件一）。

截至本公告披露日，吴方女士尚未取得上海证券交易所任职资格培训证明，吴方女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明。

吴方女士的任职资格尚需经上海证券交易所审查无异议，并经公司股东会审议通过后生效。

吴方女士的任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件一：江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历

吴方，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，博士研究生学历，2011年9月至今在中国药科大学担任实验中心（系）主任。2023年3月获得爱思唯尔“中国高被引学者”（公共管理学科）；2025年5月获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。

吴方女士具备独立董事的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025一051

江苏联环药业股份有限公司

关于公司拟发行科技创新债券的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于2025年7月24日召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。具体情况如下：

一、本次拟发行科技创新债券的基本情况

1、发行规模：最高不超过人民币5亿元（含5亿元）；

2、发行方式：本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行；

3、发行期限：不超过3年(含3年)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；

4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

二、本次拟发行科技创新债券的授权事项

为合法、高效地完成本次科技创新债券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置附认股权或可转股条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次债券发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人（如有）；

4、签署与本次债券有关的合同、协议和文件；

5、办理本次债券注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同/协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露；

6、如监管部门对本次债券发行相关的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新审议的事项之外，授权董事会依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

7、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

8、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次拟发行科技创新债券的影响

若本次科技创新债券成功发行，将有利于公司进一步拓宽多元化融资渠道，有效改善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力；同时依托市场化定价机制降低综合融资成本，为公司整体战略发展提供稳定可靠的中长期资金支持。本次募集资金也将为公司核心业务活动，特别是新药研发（包括创新药）的关键环节提供有力支撑，进一步提升研发效率并增强公司应对药物研发长周期、高投入挑战的能力。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次拟发行科技创新债券的审议程序

公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

五、风险提示

本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月25日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-052

江苏联环药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月11日 14点00分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月11日

至2025年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司2025年7月24日召开的第九届董事会第十二次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年8月11日上午9：00至11：30。

(二)登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部。

(三)出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人

需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。

六、其他事项

(一)会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号

邮政编码：225127

电话号码：0514-87813082

联 系 人：公司证券部

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。