王府井集团修订董事会议事规则强化公司治理结构_热点

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2025-07-24 00:27:06

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来源：中访网财观

中访网数据王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）于2025年7月修订了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升公司治理水平。新规则明确了董事会的组成、职权及议事程序，强调董事会决策的科学性和合规性。

根据修订后的规则，王府井董事会由9至11名董事组成，其中包括1名职工董事和3至5名独立董事。董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。规则特别指出，董事会决定公司重大事项前需听取党委意见，确保决策符合党的方针政策。

在议事程序方面，规则要求董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易或担保事项时，需满足更高表决要求。此外，规则还细化了会议通知、提案审议、表决方式及会议记录等环节的操作规范，确保决策过程透明高效。

修订后的规则还强化了董事的责任与义务，要求董事亲自出席会议或审慎委托他人代为表决，并对会议内容保密。董事会秘书负责会议档案的整理与保存，保存期限为十年以上。

此次修订是王府井集团响应监管要求、优化公司治理结构的重要举措，有助于提升董事会决策效率，保障股东权益，为公司长期稳定发展奠定基础。

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