2025年7月23日，振德医疗用品股份有限公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股股份（占公司总股本的0.23%）用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

回购历程回顾

2020年12月31日，振德医疗第二届董事会第十三次会议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，拟用自有资金1.2亿元 - 1.6亿元回购股份用于股权激励。2021年4月26日，公司完成回购，累计回购210万股，占当时总股本0.92%，成交价格在59.56元/股 - 72.00元/股之间，交易总金额13334.43万元（不含交易费用）。

2021年5月24日，公司第二届董事会第十七次会议同意将回购股份用途由“股权激励计划”变更为“员工持股计划”。2021年7月2日，公司收到《过户登记确认书》，210万股以25元/股的价格非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

2025年7月23日，因第一期员工持股计划第三个解锁期未能解锁等情况，董事会同意回购未能解锁的615,667股公司股份。

变更用途及注销原因

为维护投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，公司结合实际情况，依据相关法规，决定变更回购股份用途并注销。

股本结构变动情况

本次变更及注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股。具体股权结构变动如下：

对公司影响及决策程序

公司表示，本次变更部分回购股份用途并注销事项，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果、债务履行及持续经营能力产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致控股股东及实际控制人变化，公司股权分布仍具备上市条件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》相关条款进行修改及工商登记备案。监事会也同意公司变更部分回购股份用途并注销的事项。

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