2025年7月22日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”）召开董事会第九届十九次会议、监事会第九届十四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

拟回购注销34.62万股，回购价格1.83元/股

本次拟回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计346,170股，占公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的1.77%，占公司回购注销前总股本的0.02%。回购价格为1.83元/股，拟用于回购的资金约为633,491.10元，回购资金为公司自有资金。

回购注销完成后，公司总股本将由2,249,350,569股减至2,249,004,399股。本次回购注销事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

2021年限制性股票激励计划实施历程回顾

1. 计划草案通过：2021年3月19日，公司召开董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议，审议通过《神火股份2021年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案，独立董事发表独立意见，锦天城律所出具法律意见书和独立财务顾问报告。
2. 国资委批复：2021年5月19日，公司披露获得商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批复，原则同意实施本次限制性股票激励计划。
3. 激励对象公示：2021年6月5日，公司披露监事会关于激励对象的公示情况说明及核查意见，公示期内未接到异议。
4. 股东大会通过：2021年6月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案，同意实施股权激励事项。
5. 授予限制性股票：2021年6月23日，公司召开董事会第八届十四次会议、监事会第八届十次会议，同意以2021年6月23日为授予日，向136名激励对象授予1,952.48万股限制性股票，授予价格调整为4.88元/股。
6. 预留权益失效：2022年6月11日，鉴于激励计划经股东大会审议通过已超过12个月，预留的278.98万股限制性股票的激励对象尚未明确，该部分预留权益失效。
7. 首次解除限售及回购注销：2023年7月14日，公司审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销等议案。2023年12月18日，完成127.82万股限制性股票回购注销事宜。
8. 第二次解除限售及回购注销：2024年7月23日，公司审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销等议案。2024年10月15日，完成357,840股限制性股票回购注销事宜。
9. 本次回购注销：2025年7月22日，公司审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就及部分限制性股票回购注销等议案。

回购注销原因、价格及资金来源

1. 回购注销原因及数量：因6名激励对象在解除限售期前退休、1名激励对象在解除限售期前身故，不符合激励条件，上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的346,170股限制性股票需回购注销。
2. 回购价格及定价依据：根据激励计划相关规定，鉴于公司多次实施权益分派，对回购价格进行调整，调整后为1.83元/股。
3. 拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为633,491.10元，回购资金为公司自有资金。

回购注销后股本结构变动

本次回购注销完成后，公司总股本将减少346,170股，股本结构变动如下：

注：1. 上表中总项与分项数值之和尾数不符是分别计算占比时四舍五入的尾差所致； 2. 最终股本变动情况以中证登深圳分公司出具的公司股份结构表为准；公司将在限制性股票回购注销手续办理完毕后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。独立董事、董事会薪酬与考核委员会、监事会以及相关法律和财务顾问均认为本次回购注销及调整回购价格事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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