工行固安支行构筑涉案账户立体防线_热点

创始人

2025-07-22 12:56:44

0次

（来源：廊坊日报）

转自：廊坊日报

本报讯（通讯员王钧娴）为深入贯彻落实国家关于打击电信网络诈骗及洗钱犯罪的决策部署，工行固安支行将防控涉案账户作为维护金融安全的核心任务，筑牢金融风险“防火墙”。

该行将账户开立环节作为风险防控第一道关口，实施严密的客户身份识别机制。开户后通过智能风控系统实时监测，对高频转账、分散转入集中转出等异常模型实时预警，对申请解控的客户进行增强型尽职调查，严格查询客户封控原因及进账出账用途，同时告知客户银行卡使用规范。

该行成立防范电信诈骗专项小组，在厅堂常态化举办“金融知识沙龙”，解析刷单返利、虚假理财等诈骗手法。外拓团队深入社区、村庄等处开展“守住钱袋子”专题宣传。针对学生、老年人等易受害群体，在网点设立防诈咨询专窗，提供“一对一”风险提示。