大城联社扎实推进反洗钱工作_热点

创始人

2025-07-22 11:32:40

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（来源：环京津新闻网）

为切实维护金融稳定，大城联社多管齐下，扎实推进反洗钱工作。

在制度建设方面，该联社不断完善内控制度，明确各部门、各岗位在反洗钱工作中的职责，确保工作有章可循。同时，成立反洗钱工作领导小组，加强组织领导与监督检查。

在技术层面，该联社持续优化反洗钱监测系统，实现对大额、可疑交易的实时监测与预警。加强与公安等部门合作，建立信息共享机制，为及时发现、报告洗钱线索提供有力支持。

该联社多次组织反洗钱专题培训，邀请业内专家讲解法律法规、可疑交易识别技巧等知识，有效提升了全员反洗钱能力。同时，通过多种渠道，广泛向公众普及反洗钱知识，增强其反洗钱意识。