证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053

中航重机股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大会审议通过。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第七届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订〈中航重机公司章程〉的议案》《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使。

二、《公司章程》主要修订情况

本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东会”。具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 上述修订已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年7月21日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-052

中航重机股份有限公司

第七届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由监事会主席刘强主持，应到监事3名，监事出席3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，经审议，监事会同意取消公司监事会，公司监事自然免职、人员由原派出单位负责安置，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计与风险控制委员会行使。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会

2025年7月21日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-054

中航重机股份有限公司

关于更换总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。

一、关于总会计师辞任情况

公司董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。

■

二、聘任总会计师的情况

公司于2025年7月18日召开了第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计与风险控制委员会会议资格审查通过，公司董事会同意聘任石永勇先生担任公司总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

石永勇先生（简历详见附件）具备担任公司总会计师的专业素质和从业经

验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年7月21日

石永勇，男，1988年8月出生，江西鄱阳人，2022年9月加入中国共产党，全日制教育江西财经大学会计学院会计专业毕业，硕士研究生，高级会计师。2012年8月参加工作，历任中航通飞华南飞机工业有限公司财务管理部财务专员；中航通用飞机有限责任公司经营财务部主管、高级主管、经理、共享服务中心经营财务部经理、财务BP；中航通用飞机有限责任公司经营财务部副部长。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055

中航重机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年8月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月5日 9点00分

召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月5日

至2025年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于 2025年6月7日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

上述第2、3、4、5、6、7项议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，详见公司于 2025年7月21日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的相关公告。

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案5

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票账户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司。

5、会议登记时间：2025年7月30日一2025年8月4日每个工作日的上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年7月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-051

中航重机股份有限公司

第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司章程》进行修订，本次章程修订取消了监事会、监事会职责由董事会审计与风险控制委员会履行，新增了职工董事、公司经营范围，“股东大会”整体更名为“股东大会”。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总经理办公会议事规则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》对《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司总部全面预算管理办法》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过《关于修订〈中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》对《中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十一、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会

工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十四、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十五、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会战略投资与ESG专门委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据新《公司章程》对《中航重机股份有限公司董事会战略投资与ESG专门委员会工作细则》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十六、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》对《中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十七、审议通过《关于修订〈中航重机股份有限公司合规管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《中航重机股份有限公司合规管理办法》进行修订。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十八、审议通过《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投入募集资金转增资本的议案》

2021年1月15日，经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，公司通过向公司全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称“宏远公司”）投入的2018年非公开发行募集资金投资对宏远公司增资22,941.97万元。鉴于宏远公司2018年非公开发行募集资金投资项目已建设完成，现同意公司以向其投入的2018年非公开发行募集项目剩余的募集资金对宏远公司进行增资，增资金额为52,212.37万元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十九、审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《中航重机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，根据公司总经理提名，并经公司董事提名委员会、审计与风险控制委员会资格审查，董事会同意聘任石永勇先生为公司总会计师。石永勇先生的任职资格符合《会计法》、《总会计师条例》等法律法规要求，具备担任公司总会计师的专业素质和从业经验。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二十一、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见股东大会通知。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年7月21日