多地警示虚拟币非法集资风险，八大类资金盘套路曝光_热点

多地警示虚拟币非法集资风险，八大类资金盘套路曝光

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2025-07-20 18:27:05

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格隆汇7月20日｜据一财，近段时间，号称“日息2%”的百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”崩盘，引起了整个社会对于新型网络诈骗的关注与警惕。监管密集“吹哨”，据不完全统计，7月份以来，包括广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地在内的多地金融监管部门密集警示以“虚拟币”为名的非法集资风险、新型网络诈骗风险等。新型网络诈骗虽看上去眼花缭乱，但万变不离其宗，呈现出多个共性。比如夸大宣传、虚假承诺，常用的话术包括“稳赚不赔”“高额固定收益”“保本付息”等；比如收益率畸高，宣称日化收益率1%，甚至2%，年化收益率超过300%；再比如通过“拉人头”机制，鼓动用户推广某种项目，并承诺层级奖励等。这些网络骗局通常有一个共性的名字，即为“资金盘”。北京市盈科（深圳）律师事务所律师黄津梁表示，现在法学界对此有一个名词叫“传销式集资诈骗”，即通过传销手段实施集资诈骗犯罪活动的行为。

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