2025年4月27日，口子酒业召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，拟回购注销188.05万股限制性股票，注销日期为2025年7月23日。

回购注销原因

根据公告，此次回购注销主要有两方面原因。一方面，《2023年限制性股票激励计划》第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标。该激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标为：以2022年的净利润为基数，2024年净利润增长率不低于30%；或以2022年的营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于30% 。但根据公司《2024年年度报告》和容诚会计师事务所出具的《2024年度审计报告》，公司2024年度业绩未达到上述业绩考核目标，董事会审议决定回购注销该部分已获授尚未解除限售的限制性股票940,264股。

另一方面，公司决定终止实施《2023年限制性股票激励计划》。根据激励计划中变更、终止程序的相关规定，董事会审议决定回购注销除第二个解除限售期无法解除限售以外的激励对象已获授尚未解除限售的940,264股限制性股票。综上，公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为1,880,528股。

回购注销相关情况

此次回购注销涉及58名激励对象。公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用账户，并向其递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2025年7月23日完成注销，后续将依法办理相关工商变更登记手续。

股本结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司有限售条件股份将从1,880,528股减少至0股，总股本将从600,000,000股减少至598,119,472股。具体股本结构变动如下：

合规说明

公司董事会表示，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关规定和协议安排，且激励对象未提出异议。上海君澜律师事务所也认为，截至法律意见书出具日，本次回购注销已取得必要批准与授权，履行了相应程序，符合相关法律法规及激励计划规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。不过，公司尚需办理相关工商变更登记手续并履行后续信息披露义务。

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