江苏泰兴农村商业银行被罚249万元：违反金融统计管理规定等_热点

江苏泰兴农村商业银行被罚249万元：违反金融统计管理规定等

创始人

2025-07-18 21:41:15

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　　7月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏泰兴农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，受到警告并被罚款249万元。

　　叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限（自公示起计算

备注

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

苏银罚决字

〔2025〕12号

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反银行卡收单管理规定；

4．违反人民币流通管理规定；

5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6．未按规定履行客户身份识别义务；

7．与身份不明的客户进行交易。

警告，罚款249万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）

苏银罚决字

〔2025〕13号

对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．与身份不明的客户进行交易。

罚款2万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

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