证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-052

杭州安恒信息技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025年7月16日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理、董事会秘书李沐华先生出席了本次会议；副总经理、财务总监戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

2.01议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修订和制定部分公司治理制度的议案

3.01议案名称：关于修订《分红管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.02议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的2/3以上表决通过；

2、 议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、何梦琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年7月17日

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-053

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》以及法律、法规和相关规范性文件等规定，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开公司2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举苗春雨先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025年7月17日

苗春雨先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，控制科学与工程专业博士，高级工程师。

2001年至2018年，任浙江师范大学讲师、副教授，2018年至今，任公司高级副总裁。

截至本公告披露日，苗春雨先生持有公司股份1,112股。苗春雨先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。