近日，东北证券股份有限公司发布第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告，会议于2025年7月15日在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室以现场会议的方式召开，由公司董事长李福春先生召集并主持，11名董事全部现场出席并参加表决，另有9名监事、6名高管人员列席会议。

提名新非独立董事

会议审议通过了《关于提请股东大会选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提请股东大会选举陈铁志先生、曲国辉先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

陈铁志先生，1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委书记、董事长。曲国辉先生，1968年12月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。除吉林亚泰（集团）股份有限公司及其人员外，两人与其他持有东北证券5%以上股份的股东、东北证券其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有东北证券股票，且无违规违纪等不良记录。

调减子公司注册资本

会议还审议通过了《关于调整东证融达投资有限公司注册资本的议案》，公司董事会同意将全资子公司东证融达投资有限公司注册资本调减至10亿元人民币，并授权经理层具体办理本次调整东证融达注册资本相关事宜。

修订制度与召开股东大会

此外，会议审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》《关于修订<东北证券股份有限公司风险偏好管理体系与政策>的议案》，这两项议案均已通过公司董事会风险控制委员会审议。同时，会议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月31日（星期四）下午14:30时，在吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

本次东北证券董事会会议的各项决议，将对公司的治理结构和业务发展产生重要影响，后续相关议案在股东大会的审议情况值得市场关注。

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