陕西清涧农村商业银行被罚61万元：违反金融统计、货币金银、国库及反洗钱管理规定_热点

创始人

2025-07-15 21:06:09

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　　7月15日金融一线消息，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，陕西清涧农村商业银行股份有限公司因违反金融统计、货币金银、国库及反洗钱管理规定，被给予警告并罚款61万元。

　　曹某东（时任陕西清涧农村商业银行股份有限公司董事长）对陕西清涧农村商业银行违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被罚款1.2万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

（自公示之日起计算）

备注

陕西清涧农村商业银行股份有限公司

陕银罚决字〔2025〕11号

违反金融统计、货币金银、国库及反洗钱管理规定

给予警告，并处61万元罚款

中国人民银行陕西省分行

2025年7月14日

三年

曹某东（时任陕西清涧农村商业银行股份有限公司董事长）

陕银罚决字〔2025〕12号

对陕西清涧农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有责任

处1.2万元罚款

中国人民银行陕西省分行

2025年7月14日

三年