药易购（300937）董事会换届选举及多项议案通过，拟调整独立董事津贴_热点

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2025-07-15 00:31:13

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来源：中访网财观

中访网数据四川合纵药易购医药股份有限公司（证券代码：300937，证券简称：药易购）于2025年7月14日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了多项重要议案，涉及董事会换届选举、独立董事津贴调整、年度审计机构聘请等事项。

在董事会换届选举方面，公司提名陈顺军、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟为第四届董事会非独立董事候选人，干胜道、范雪飞、柴俊武为独立董事候选人。新一届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人中，干胜道及柴俊武已取得独立董事资格证书，范雪飞承诺将参加培训并取得资格证书。

公司拟将独立董事津贴标准由5万元/年（税前）调整为8万元/年（税前），调整后的标准自股东大会审议通过之日起执行。此外，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构和内控审计机构。

为满足经营需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请累计不超过1亿元的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。同时，公司拟增加对子公司的担保范围，涵盖各类融资业务，原担保额度与期限不变。

公司还修订了《公司章程》及部分管理制度，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，相关修订需提交股东大会审议。

公司定于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。本次董事会决议及后续股东大会的召开，将为公司治理结构优化和业务发展提供支持。

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