收230余万元罚单，这家农商行回应_热点

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2025-07-14 20:37:33

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转自：北京商报

北京商报讯（记者孟凡霞实习记者周义力）7月14日，吉安农商银行发布公告，就近期收到的监管罚单作出回应。公告表示，该行高度重视，严格按照监管要求，迅速落实各项整改措施，持续提升全行合规经营管理水平。同时注重加强合规文化宣传，强化合规意识，严守风险底线，推动业务经营健康发展。

据悉，7月11日，中国人民银行江西省分行披露行政处罚信息，吉安农商银行因存在“违反金融统计相关规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易”等多项违法行为，被警告并处罚款231.83万元。

时任该行副行长徐某辉因“未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易”，被处罚款3万元；时任该行运营管理部总经理钟某因“未按规定履行客户身份识别义务”，被处罚款2万元；时任该行电子银行事业部副总经理（主持工作）颜某因“与身份不明的客户进行交易”，被处罚款1万元。