吉安农村商业银行被罚231.83万元：违反金融统计相关规定等_热点

创始人

2025-07-11 21:22:25

0次

　　7月11日金融一线消息，据中国人民银行江西省分行行政处罚信息公示表显示，吉安农村商业银行股份有限公司因多项违法行为类型，被警告，并处罚款人民币231.83万元。违法行为类型如下：

　　1．违反金融统计相关规定；

　　2．违反反假货币业务管理规定；

　　3．占压财政存款或资金；

　　4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　5．未按规定履行客户身份识别义务；

　　6．与身份不明的客户进行交易。

　　同时，徐某辉（时任吉安农村商业银行股份有限公司副行长）对吉安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．与身份不明的客户进行交易，被处罚款人民币3万元。

　　钟某（时任吉安农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）对吉安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被处罚款人民币2万元。

　　颜某[时任吉安农村商业银行股份有限公司电子银行事业部副总经理（主持工作）]对吉安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易，被处罚款人民币1万元。