证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-036

山东仙坛股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年7月9日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年7月3日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本15,000万元，以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。

《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

备查文件：

1、公司第五届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；

2、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-037

山东仙坛股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）增加注册资本15,000万元，以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东仙坛股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项已经第五届董事会战略委员会2025年第三次会议和第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：山东仙坛仙食品有限公司

统一社会信用代码：91370612MA3C0UP04N

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：17,600万元整

成立日期：2015年11月25日

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务指标

单位：万元

■

（三）出资方式及增资前后的股权结构

公司以自有资金向仙坛仙食品增加注册资本15,000万元。本次增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币17,600万元增加至32,600万元。本次增资前后，公司均持有仙坛仙食品100%股权。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足仙坛仙食品未来业务发展的需求，符合公司未来战略发展规划。本次对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资后，公司仍持有仙坛仙食品100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件：

1、公司第五届董事会战略委员会2025年第三次会议决议；

2、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年7月10日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-035

山东仙坛股份有限公司

2025年6月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年6月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月实现鸡肉产品销售收入45,453.95万元，销售数量5.28万吨，同比变动幅度分别为5.52%、9.99%，环比变动幅度分别为-3.03%、0.62%。

其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入41,235.91万元，销售数量4.98万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为43,540.24万元，销售数量5.21万吨），同比变动3.62%、9.03%，环比变动-2.43%、0.88%；食品加工行业实现鸡肉产品销售收入4,218.04万元，销售数量0.30万吨，同比变动28.62%、 29.19%，环比变动-8.47%、-3.54%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年7月10日